Furt de 2,2 milioane de euro la o sucursala a BRD
Data publicarii: 05-02-2008 | Finante-BanciAngajata unei sucursale din Craiova a BRD a fost arestata dupa ce procurorii DIICOT Timis au acuzat-o ca a transferat si ridicat fara autorizatie echivalentul a 2,2 milioane de euro, utilizand fara drept, parola de acces a directorului sucursalei bancare in care lucra. Un oficial al BRD a declarat pentru BankNews.ro ca sumele de bani sustrase au fost recuperate aproape in totalitate si ca furtul a fost posibil datorita unei serii de operatiuni neautorizate.
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Timis -au solicitat instantei de judecata si au obtinut marti mandat de arestare preventiva pentru Mihaela Rosana Bitu, angajata la o sucursala a BRD din Craiova, pentru infractiunile de constituire de grup infractional organizat, efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos, infractiuni informatice si spalare de bani, se arata intr-un comunicat al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
In aceeasi cauza penala au mai fost arestate preventiv alte trei persoane, printre care si un cetatean de origine turca stabilit in Bucuresti: Osman Tunc, Doru Meosu si Paul Vasile Minzu, toti trei implicati in activitatea infractionala initiata de Mihaela Rosana Bitu.
Anchetatorii au retinut ca Mihaela Rosana Bitu a transferat si ridicat fara autorizare, prin utilizarea fara drept a parolei de acces a directorului sucursalei bancare la care era angajata, suma de 8.000.000 lei (80 miliarde de lei vechi), ceea ce reprezinta aproximativ 2.200.000 euro.
Potrivit DIICOT, jumatate din suma a fost transferata in contul cetateanului turc, acesta fiind retinut in timp ce astepta sa ridice banii de la o unitate din Bucuresti. Diferenta a intrat in contul lui Doru Meosu, cont deschis de acesta la o agentie din Timisoara. Pe data de 1 februarie 2008, acesta a reusit sa ridice, in numerar, o parte din suma, respectiv 1.500.000 de lei, pe care i-a predat-o lui Paul Vasile Minzu, acesta din urma reusind sa plaseze sacosa de bani unei persoane care il astepta in afara sediului bancii, potrivit NewsIn.
Adela Jansen, Secretar General, BRD: O banda organizata a incercat sa prejudicieze banca
La sfarsitul saptamanii trecute o banda organizata a incercat sa prejudicieze banca printr-o serie de operatiuni neautorizate. BRD s-a sesizat imediat si, in mai putin de doua ore, cea mai mare parte din sumele respective au fost blocate. In acelasi timp, a fost sesizata Politia si DIICOT, banca depunand o plangere penala. Ancheta organelor in drept este in plina desfasurare, majoritatea infractorilor fiind deja retinuti la aceasta ora. A fost instituit, totodata, sechestru pe bunuri pentru recuperarea integrala a sumelor respective", a declarat Adela Jansen, secretarul general al BRD, pentru BankNews.ro.
Redactia BankNews.ro
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut
- Catinvest aduce Bebe Tei si Farmacia Tei în Craiova la ElectroPutere Mall