Tranzactiile facute de Kerviel au inceput a fi monitorizate inca din septembrie 2007
Data publicarii: 18-02-2008 | InternationalDivizia de brokeraj a Societe Generale, Fimat, a inceput din septembrie 2007 sa ancheteze operatiunile efectuate de unul dintre brokerii sai in numele lui Jerome Kerviel, traderul acuzat de fraudarea bancii franceze, scrie, luni, Financial Times, informeaza AFP.
Acesta este acelasi broker interogat ca martor in cadrul anchetei deschise in ianuarie 2007 dupa descoperirea fraudei de la Societe Generale, de aproape cinci miliarde euro, atribuita angajatului bancii, Jerome Kerviel. Brokerul este banuit ca ar fi stiut de operatiunile lui Kerviel.
"O echipa din cadrul Fimat a demarat la sfarsitul lunii septembrie o ancheta care sa investigheze tranzactiile realizate pentru Kerviel de catre un angajat, dupa ce a fost alertata de volumele foarte mari de tranzactii", potrivit cotidianului britanic de afaceri.
Ancheta se afla in desfasurare atunci cand cazul de la Societe Generale a aparut, explica FT.
Jerome Kerviel, suspectat de fraudarea Societe Generale cu 4,82 miliarde euro, a efectuat o parte din operatiunile sale prin intermediul Fimat, ce si-a schimbat denumirea in Newedge odata cu fuziunea din ianuarie cu divizia de brokeraj Calyon.
Societe Generale a anuntat saptamana trecuta un plan complex ce are ca scop ameliorarea procedurilor sale de control intern.
Intr-un interviu acordat FT, guvernatorul Bancii Frantei, Christian Noyer, a evocat "posibila existenta a unor mici erori comise la diferite nivele de responsabilitate ca raspuns la avertismentele sistemului de control intern".
"Cea mai mare surpriza pentru mine este ca acest lucru s-a produs in ciuda tuturor procedurilor de control existente", a adaugat Noyer.
NewsIn
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut
- Catinvest aduce Bebe Tei si Farmacia Tei în Craiova la ElectroPutere Mall