Liechtenstein a lansat un mandat international de arestare contra informatorului bancar
Data publicarii: 13-03-2008 | International
PrintStatul Liechtenstein a lansat un mandat international de arestare impotriva informatorului folosit de serviciile secrete germane, fost angajat al bancii LGT, ale carui marturii stau la baza unui scandal financiar international, informeaza agentia de presa elvetiana ATS, citata de AFP.
Guvernul german a admis recent ca a platit peste patru milioane euro unui fost angajat al bancii LGT pentru a primi o serie de documente interne ale bancii, afirma AFP.
O ancheta a fost deja lansata in Germania, privind peste o mie de contribuabili banuiti de evaziune fiscala prin plasamente realizate in Liechtenstein, ancheta bazandu-se pe documentele oferite de informator.
Alte state, precum Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Australia, Italia, Franta, Suedia, Canada, Noua Zeelanda, Grecia si Italia, au declarat ca vor ancheta plasamentele propriilor contribuabili in principat.
Justitia germana a anuntat pe 26 februarie 2008 ca ancheteaza peste 160 de persoane in cadrul unei ample anchete de evaziune fiscala, datorita unor informatii obtinute prin intermediul unui informator din Liechtenstein.
Frauda fiscala din Liechtenstein implica cetateni din peste zece tari, printre care SUA, Franta, Italia, Suedia si Australia.
NewsIn
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut
- Catinvest aduce Bebe Tei si Farmacia Tei în Craiova la ElectroPutere Mall