Administratorii de pensii private vor trebui sa faca raportari pentru sume mai mari de 15.000 euro
Data publicarii: 24-03-2009 | Finante-BanciAdministratorii si agentii de marketing vor trebui sa raporteze catre arbitrul pensiilor private si Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor operatiunile cu sume in numerar ce depasesc echivalentul in lei a 15.000 euro, a anuntat CSSPP.
Potrivit unui proiect de norma lansat in dezbatere publica, raportarea trebuie sa se faca in cel mult 10 zile, indiferent daca tranzactia se realizeaza prin una sau mai multe operatiuni.
Informatiile aferente fiecarei operatiuni derulate vor trebui pastrate pentru o perioada de cinci ani, pentru a putea fi puse la dispozitia organelor de urmarire penala, Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) sau Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB), la solicitarea acestora, se arata in comunicat.
Actul normativ reglementeaza activitatea de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism in sistemul de pensii private, aplicabil administratorilor si fondurilor de pensii private pe care le administreaza, precum si agentilor de marketing autorizati sau avizati in sistemul pensiilor private.
Politicile si procedurile de cunoastere a clientelei, elaborate de fiecare administrator sau agent de marketing, vor trebui sa contina, printre altele, proceduri de identificare si monitorizare permanenta a clientilor, precum si a operatiunilor derulate de acestia pentru a detecta tranzactiile neobisnuite si cele suspecte.
NewsIn
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut
- Catinvest aduce Bebe Tei si Farmacia Tei în Craiova la ElectroPutere Mall
- Genesis Property: Aproape 70% dintre tinerii Gen Z au nevoie sa lucreze cel putin 3 zile pe saptamana de la birou pentru a fi productivi si a colabora eficient cu echipa
- 21 de companii românești premiate în programul Deloitte „Best Managed Companies”
- EY România: Anul 2024 stă sub semnul creșterii poverii fiscale pentru toți contribuabilii români
- Studiu Deloitte 2024: impactul riscurilor cibernetice, reglementărilor de mediu și creșterii dobânzilor asupra pieței Imobiliare