Peste 120 de infractiuni de natura economica, despistate de politisti in ultima saptamana
Data publicarii: 05-09-2011 | Finante-BanciPeste 120 de infractiuni de natura economica au despistate de politistii specializati in investigarea fraudelor in intervalul 26 august - 2 septembrie, anunta reprezentantii Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR).
Infractiunile au fost comise de 115 persoane, dintre care 18 au fost retinute sau arestate.
Cele mai frecvente infractiuni descoperite au fost de evaziunea fiscala (52), fals in inscrisuri (20) si inselaciunile in relatiile comerciale (opt). Au mai fost constatate cinci infractiuni la Legea 86/2006 privind Codul vamal, tot atatea de abuz in serviciu, cinci fapte de coruptie, alte patru infractiuni prevazute de Codul penal sau legile special, trei de delapidare, tot atatea la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cinci privind Codul fiscal, patru infractiuni de delapidare, patru la Legea nr. 59/1934 privind Legea cecului, tot patru la Legea 8/1996 privind drepturile de autor si conexe, trei de abuz in serviciu si tot atatea de gestiune frauduloasa. De asemenea, au mai fost depistate doua infractiuni la Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, una la legea 656/2002 privind spalarea banilor si una la OUG 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc.
Potrivit IGPR, 32 de persoane sunt cercetate in 21 dosare complexe, faptele comise avand urmari deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numarului mare de persoane implicate.
NewsIn
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut
- Catinvest aduce Bebe Tei si Farmacia Tei în Craiova la ElectroPutere Mall
- Genesis Property: Aproape 70% dintre tinerii Gen Z au nevoie sa lucreze cel putin 3 zile pe saptamana de la birou pentru a fi productivi si a colabora eficient cu echipa
- 21 de companii românești premiate în programul Deloitte „Best Managed Companies”
- EY România: Anul 2024 stă sub semnul creșterii poverii fiscale pentru toți contribuabilii români
- Studiu Deloitte 2024: impactul riscurilor cibernetice, reglementărilor de mediu și creșterii dobânzilor asupra pieței Imobiliare