157 de persoane au fost trimise in judecata dupa ce au fraudat sapte banci cu 1,78 milioane euro
Data publicarii: 12-06-2012 | Finante-Banci
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au trimis in judecata un grup de 157 de persoane pentru o frauda bancara in valoare de 1,78 milioane de euro. Potrivit rechizitoriului DNA, in perioada 2004-2007, Stefan Adrian Mugurel, asociat si administrator al firmei Leoleta Comimpex din Oradea, a constituit un grup infractional cu scopul de a obtine in mod ilegal sume semnificative de bani.
Acesta a determinat un numar de 210 persoane (din care 157 au fost trimise in judecata) sa contracteze credite bancare (facilitatea de descoperire de cont denumita overdraft) pe baza unor acte false care atestau in mod nereal calitatea acestora de angajati ai unor societati comerciale si faptul ca obtineau venituri salariale.
In aceasta modalitate, unitatile din judetul Bihor apartinand Romexterra Bank, BRD, Volksbank, Raiffeisen Bank, BCR, Alpha Bank si Pireus Bank au fost prejudiciate cu suma de 1.784.600 euro, suma cu care acestea s-au constituit parte civila in procesul penal.
"La acest grup au aderat inculpatii Calacean Constantin Nicolae, Cozma Cristian, Condratov Sebastian Daniel, Sim Remus Viorel si Mosincat Catalin Marius care aveau rolul de a identifica persoane dispuse sa incheie astfel de contracte bancare, urmand ca banii astfel obtinuti sa fie remisi inculpatului Stefan Adrian Mugurel iar membrii grupului si "beneficiarii” contractelor erau recompensati cu diverse sume de bani cu titlu de comision”, se precizeaza in comunicatul DNA.
Actele doveditoare ale calitatii de angajat erau intocmite in fals de un grup de persoane, in calitate de reprezentanti legali ai mai multor societati comerciale, in conditiile in care persoanele respective nu au desfasurat niciodata vreo activitate lucrativa la societate si nu au primit niciodata salariile mentionate in documentele folosite la contractarea creditelor. Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Bihor.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut
- Catinvest aduce Bebe Tei si Farmacia Tei în Craiova la ElectroPutere Mall