Bancile olandeze ING si ABN AMRO ar fi ajutat la crearea a zeci de companii offshore in paradisuri fiscale
Data publicarii: 08-04-2013 | Finante-Banci
Bancile olandeze ING si ABN AMRO au ajutat la crearea a zeci de companii offshore in paradisuri fiscale, afirma sambata cotidianul Trouw, fara a se pronunta cu privire la legalitatea acestei practici, relateaza AFP.
Cele doua banci au inregistrat zeci de companii, pentru clientii lor, in Insulele Virgine britanice, Insulele Cook si Insula Labuan din Malayezia, scriu cei doi ziaristi ai cotidianului, care au participat la ancheta jurnalistica mondiala condusa de consortiul independent de jurnalism de investigatie, ICIJ, cu sediul la Washington.
Potrivit cotidianului, ING ar fi creat mai multe intreprinderi pentru miliardarul indonezian Eddy William Katuari, familia sa si partenerii sai comerciali. Nu este totusi clar daca aceste societati au fost utilizate pentru a evita impozitele indoneziene, adauga cei doi ziaristi.
Trouw afirma, de asemenea, ca a gasit numele a 21 de fosti si actuali membri ai consiliului de administratie al ING in documentele a doua firme fiduciare, specializate in fondarea si gestiunea de societati implantate in paradisuri fiscale pentru companii internationale si persoane fizice bogate.
O ancheta jurnalistica mondiala a facut publice saptamana aceasta numele unor personalitati aparent legate de companii offshore in paradisuri fiscale.
Trezorierul presedintelui francez Francois Hollande in timpul campaniei prezidentiale din 2012, Jean-Jacques Augier, este si el mentionat de ICIJ.
Le Monde a dezvaluit in editia de sambata ca bancile franceze BNP Paribas si Credit Agricole au ajutat la crearea de societati offshore in paradisuri fiscale in anii 1990 si 2000, prin intermediul unor filiale cu sediul indeosebi in Asia.
ABN Amro si ING, citate in articolul din Trouw, au reactionat afirmand ca nu au cooperat niciodata in vederea unei evaziuni fiscale.
'Societatile sunt create pentru clienti internationali si se supun legislatiei locale si internationale', a reactionat ABN Amro.
ING a dat asigurari ca nu are nicio dovada ca cei 21 de membri, fosti sau actuali, ai consiliului sau de administratie numiti in dosarele anchetei sunt implicati personal in tranzactii. Banca da asigurari, de asemenea, potrivit aceleiasi surse, ca autoritatile locale cer uneori inscrierea membrilor consiliului in filialele locale.
'Trouw nu a putut gasi dovezi de comportament indoielnic din partea membrilor consiliului ING', recunosc ziaristii.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut
- Catinvest aduce Bebe Tei si Farmacia Tei în Craiova la ElectroPutere Mall
- Genesis Property: Aproape 70% dintre tinerii Gen Z au nevoie sa lucreze cel putin 3 zile pe saptamana de la birou pentru a fi productivi si a colabora eficient cu echipa
- 21 de companii românești premiate în programul Deloitte „Best Managed Companies”
- EY România: Anul 2024 stă sub semnul creșterii poverii fiscale pentru toți contribuabilii români
- Studiu Deloitte 2024: impactul riscurilor cibernetice, reglementărilor de mediu și creșterii dobânzilor asupra pieței Imobiliare