Panama Papers: Societe Generale pe locul 4 in topul bancilor care au creat cele mai multe societati offshore
Data publicarii: 05-04-2016 | EconomieGrupul bancar francez Societe Generale, prezent si pe piata din Romania, detine 979 de societati offshore infiintate in paradisuri fiscale cu ajutorul cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca, informeaza un articol publicat marti in cotidianul francez "Le Monde", preluat de AFP.
Pe baza analizei documentelor publicate în scandalul "Panama Papers", Le Monde susține că Societe Generale ocupă poziția a patra în topul băncilor care au creat cele mai multe societăți offshore prin intermediul Mossack Fonseca, după grupul bancar britanic HSBC (2.300 societăți) și băncile elvețiene UBS (1.100 societăți) și Credit Suisse (1.105 societăți).
"Le Monde" precizează că "două treimi dintre entitățile offshore au fost create de SG Bank și Trust Luxembourg" iar restul au fost create de filiala elvețiană a SG Private Banking precum și de SG Hambros Bank, cu sediul în Bahamas.
Cotidianul subliniază că, deși ritmul de înființare a societăților offshore a încetinit după 2012 și o serie de structuri au fost închise, "aproximativ o sută dintre entitățile înființate de Societe Generale prin intermediul Mossack rămân active". Un număr similar au fost cedate altor gestionari și își continuă activitățile.
În replică, Societe Generale afirmă că începând din 2012 nu mai deține, direct sau indirect, nicio societate activă în statele sau teritoriile non-cooperante.
"Structurile la care se face referire în media nu sunt deținute de Societe Generale ci de clienții săi. Chiar dacă legislația franceză nu prevede nicio restricție privitoare la relațiile cu clienții din aceste jurisdicții, Societe Generale a adoptat de mai mulți ani o politică proactivă pentru a se asigura că activitățile noastre respectă cele mai ridicate standarde în materie de luptă împotriva fraudei și evaziunii fiscale", se arată într-un comunicat remis luni de banca franceză.
O anchetă realizată de către circa o sută de publicații din întreaga lume în legătură cu 11,5 milioane de documente a dus la dezvăluirea duminică a unor conturi în paradisuri fiscale aparținând unor 140 de responsabili politici sau personalități. Documentele, regrupate sub denumirea de ''Panama Papers'', provin de la casa de avocatură Mossack Fonseca. Numele băncilor elvețiene Credit Suisse și UBS, britanică HSBC și franceză Societe Generale au fost menționate în cadrul acestei afaceri.
Societe Generale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare, are 154.000 de angajați și 32 de milioane de clienți în întreaga lume. În România, BRD — Groupe Societe Generale este cea de-a doua bancă, după totalul activelor.
Sursa: Agerpress
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut
- Catinvest aduce Bebe Tei si Farmacia Tei în Craiova la ElectroPutere Mall