Fraudele contra bancilor s-au dublat. Afla cum incearca firmele sa pacaleasca banca
Data publicarii: 24-09-2010 | Finante-Banci
Print
Cazurile de fraude impotriva bancilor si a institutiilor financiare nebancare s-au dublat in anul 2010, anunta oficialii casei de avocatura Danila, Petre si Asociatii. Fraudele in dauna institutiilor financiare in anul 2010 comparativ cu anul 2009 sunt bazate in special pe dezvoltarea locala a retelelor de infractori, adesea organizati in grupuri foarte complexe, cuprinzand notari publici, avocati si functionari publici.
"Autorii fraudelor sunt tot mai inventivi si uneori se constituie in grupuri infractionale, ceea ce face ca depistarea activitatii infractionale si sanctionarea persoanelor vinovate sa nu fie intotdeauna usor de realizat", spune Luminita Danila, Senior Partner la casa de avocatura.
Integral in EVZ.ro
"Autorii fraudelor sunt tot mai inventivi si uneori se constituie in grupuri infractionale, ceea ce face ca depistarea activitatii infractionale si sanctionarea persoanelor vinovate sa nu fie intotdeauna usor de realizat", spune Luminita Danila, Senior Partner la casa de avocatura.
Integral in EVZ.ro
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Piata rezidentiala a incetinit in prima jumatate a anului, fara o corectie majora
- Deloitte Romania promoveaza trei noi directori din septembrie 2026
- Complexitatea reglementarilor fiscale, principala provocare pentru multinationale al treilea an la rand
- Romanii au cheltuit peste 42 de miliarde de euro in marile lanturi de retail in 2025
- Romania, in top 10 european pentru nomazi digitali, dar fara o strategie pentru talentul mobil
- Industria serviciilor de afaceri a generat o valoare adaugata bruta de 35,5 miliarde de euro in Romania
- Ce trebuie sa verifici cand primesti o notificare de alerta de la ANAF privind datorii fiscale
- SUA au cumparat yeni japonezi pentru prima data in peste un deceniu, ca semn de prietenie
- Accor deschide primul sau hotel din Oradea sub brandul Mercure
- Banca de Investitii si Dezvoltare a trecut de evaluarea pe piloni a Comisiei Europene
- Peste trei sferturi dintre tinerii romani spun ca nu isi permit o locuinta proprie
- Inflatia a scazut la 10,4% in iunie, dar analistii avertizeaza asupra presiunilor persistente pentru IMM-uri
- IKEA deschide doua puncte de servicii in centrul comercial Grand Arena din sudul Bucurestiului
- Imobiliarele comerciale concentreaza 54% din creditele acordate companiilor nefinanciare
- Reforma regulilor europene de securitate sociala inaspreste conditiile pentru detasarea salariatilor