HSBC ar putea plati amenzi de 1 miliard de dolari autoritatilor americane
Data publicarii: 12-07-2012 | International
Print
HSBC va oferi scuze autoritatilor americane pentru faptul ca a neglijat controlurile necesare asigurarii faptului ca serviciile sale nu sunt folosite pentru finantarea terorismului si a altor activitati criminale. Analistii estimeaza ca aceste abateri o vor costa chiar si 1 miliard de dolari in amenzi.
In cadrul unui memo intern catre angajati emis inainte ca reprezentantii bancii sa fie audiati de comitetul de investigatii al Senatului Statelor Unite pe 17 iulie, Stuart Gulliver, directorul executiv, a scris ca "intre 2004 si 2010, controlurile noastre contra spalarii de bani ar fi trebuit sa fie mai eficiente, noi nereusind sa identificam si sa gestionam astfel de comportamente neacceptabile”, se arata in documentul citat de publicatia financiara "Financial Times”.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Opinie Deloitte: Conformarea la noile reguli de combatere a spalarii banilor - termene limita, pasi necesari si noi entitati vizate
- Titlurile de stat Fidelis revin în mai: randamente de 7,5% în lei și 6,25% în euro, sub nivelurile anterioare
- Instabilitatea politica zguduie pietele: leul pierde teren, iar riscurile pentru companii se amplifica
- Update 3: Curs record anuntat de BNR: euro depaseste 5,26 lei
- Inceputul lui 2026 arata o tendinta clara a romanilor de a-si planifica din timp vacantele, cu accent pe siguranta
- Cheltuielile auto, din rutina contabila in zona de risc fiscal: de ce a devenit deductibilitatea fiscala o prioritate pentru ANAF
- Polarizare pe piata birourilor: 87% dintre companiile mari isi mentin suprafatele de birouri, in timp ce firmele mici se extind
- Studiu Deloitte Romania despre piata locala de arta: pictura contemporana domina optiunile de achizitie
- Piata logistica intra intr-o faza de ajustare dupa anul record 2025, pe fondul incertitudinilor interne si externe. Perspectivele pe termen lung raman solide
- EY lanseaza inteligenta artificiala autonoma la nivelul intregii organizatii
- Bank of America depaseste asteptarile in T1: profit in crestere cu 17% si venituri peste estimari
- Inflatia revine pe crestere in martie: urca la 9,9%, pe fondul scumpirilor generalizate
- Schneider Electric a testat modelul AI agentic NVIDIA Nemotron pentru managementul alarmelor
- Oboseala schimbarii loveste angajatii: companiile cauta echilibrul intre viteza, AI si capital uman
- Aderarea Romaniei la OCDE: pas strategic major cu impact asupra investitiilor si costurilor de finantare