Bancile vor face raportari online catre Oficiul de Combatere a Spalarii Banilor
Finante-Banci | Data Publicarii: 29-05-2007

Incepand din septembrie bancile comerciale vor pune la punct un sistem de raportare prin internet a cazurilor suspecte catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB), a declarat, marti, consilierul Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Rodica Tuchila.  "Din septembrie va intra in functiune un sistem de raportare online al bancilor comerciale din Romania catre ONPCSB. Pana acum raportarea se facea cu discheta", a declarat Tuchila la conferinta Cyberthreats 2007, organizata de Institutul Bancar Roman (IRB).

Reglementarile legale in vigoare obliga bancile sa raporteze Oficiului pentru Compaterea Spalarii Banilor orice tranzactie care depaseste 10.000 de euro, in termen de 24 de ore de la efectuare.

NewsIn