Procuratura Statelor Unite vrea să penalizeze BNP Paribas cu
peste 3,5 miliarde de dolari, în schimbul închiderii unei investigaţii federale
şi statale referitoare la afacerile băncii cu ţări aflate sub embargou, precum
Sudan şi Iran, potrivit unor surse apropiate situaţiei, citate de Bloomberg.
Acordul, care ar putea interveni luna viitoare, este încă în negociere, iar
valoarea penalizării ar putea fi mai mare de 3,5 miliarde de dolari, au afirmat
patru surse, citate de Bloomberg.
Totodată, procurorii vor ca BNP Paribas să îşi recunoască
vinovăţia în acest caz.
Banca franceză a anunţat luna trecută că ar putea avea
nevoie de o sumă mai mare decât cea de 1,1 miliarde de dolari alocată acestui
litigiu, pentru închiderea investigaţiei din Statele Unite.
Un purtător de cuvânt al BNP Paribas nu a fost disponibil
pentru comentarii.
Surse apropiate situaţiei citate luni de CNBC au declarat că
BNP Paribas şi Credit Suisse au încercat în ultimele săptămâni să obţină
indulgenţa procuraturii şi a autorităţilor de reglementare americane, pentru a
evita varianta jenantă de a-şi recunoaşte vinovăţia, în condiţiile în care
nicio bancă mare nu a mai fost într-o astfel de situaţie în peste 20 de ani.
Banca elveţiană Credi Suisse riscă la rândul ei acuzaţii
penale în SUA pentru că a ajutat americani bogaţi să facă evaziune fiscală.
SURSA: Mediafax.
http://www.banknews.ro/stire/71852_procuratura_sua_vrea_să_penalizeze_bnp_paribas_cu_peste_3,5_miliarde_dolari_-_surse.html