Procuratura SUA vrea să penalizeze BNP Paribas cu peste 3,5 miliarde dolari - surse

Procuratura Statelor Unite vrea să penalizeze BNP Paribas cu peste 3,5 miliarde de dolari, în schimbul închiderii unei investigaţii federale şi statale referitoare la afacerile băncii cu ţări aflate sub embargou, precum Sudan şi Iran, potrivit unor surse apropiate situaţiei, citate de Bloomberg. Acordul, care ar putea interveni luna viitoare, este încă în negociere, iar valoarea penalizării ar putea fi mai mare de 3,5 miliarde de dolari, au afirmat patru surse, citate de Bloomberg.

Totodată, procurorii vor ca BNP Paribas să îşi recunoască vinovăţia în acest caz.

Banca franceză a anunţat luna trecută că ar putea avea nevoie de o sumă mai mare decât cea de 1,1 miliarde de dolari alocată acestui litigiu, pentru închiderea investigaţiei din Statele Unite.

Un purtător de cuvânt al BNP Paribas nu a fost disponibil pentru comentarii.

Surse apropiate situaţiei citate luni de CNBC au declarat că BNP Paribas şi Credit Suisse au încercat în ultimele săptămâni să obţină indulgenţa procuraturii şi a autorităţilor de reglementare americane, pentru a evita varianta jenantă de a-şi recunoaşte vinovăţia, în condiţiile în care nicio bancă mare nu a mai fost într-o astfel de situaţie în peste 20 de ani.

Banca elveţiană Credi Suisse riscă la rândul ei acuzaţii penale în SUA pentru că a ajutat americani bogaţi să facă evaziune fiscală.

SURSA: Mediafax.