In 2006 au fost raportate peste 3.000 tranzactii suspecte in Romania
Data publicarii: 19-06-2007 | Economie
PrintAnul trecut au fost inregistrate peste 3.000 de rapoarte de tranzactii suspecte (RTS) in Romania, cele mai multe informatii provenind din domeniul bancar, a declarat presedintele Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, Adriana Popa.
In ceea ce intrarile si iesirile de bani peste granita, anul trecut s-a inregistrat un numar de peste 10.000 de rapoarte de tranzactii suspecte, a precizat Popa.
Ea a explicat ca RTS-urile sunt acele conturi care nu au o limita de suma si care ridica o suspiciune din partea bancii. Depozitarea unei sume intr-un cont reprezinta un raport si toate aceste rapoarte urmeaza sa fie analizate, a mai spus Popa.
NewsIn
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Inflatia a scazut la 10,4% in iunie, dar analistii avertizeaza asupra presiunilor persistente pentru IMM-uri
- IKEA deschide doua puncte de servicii in centrul comercial Grand Arena din sudul Bucurestiului
- Imobiliarele comerciale concentreaza 54% din creditele acordate companiilor nefinanciare
- Reforma regulilor europene de securitate sociala inaspreste conditiile pentru detasarea salariatilor
- NETOPIA Payments a obtinut autorizatia BNR de institutie de plata
- Coletele extra-UE sub 150 de euro se scumpesc din iulie: taxa vamala de trei euro pe articol, adaugata la taxa logistica
- Transformarile din industria auto ridica noi provocari de preturi de transfer pentru grupurile multinationale
- CEC Bank finanteaza investitiile verzi si digitale ale IMM-urilor din productie prin Programul SME Eco-Tech
- Emilia Dumitrescu preia conducerea Deloitte Technology Delivery Center din Romania
- Cheltuielile de marketing digital, sub lupa fiscului: companiile trebuie sa justifice colaborarile cu influencerii
- Platformele cripto fara autorizatie MiCA nu vor mai putea opera in Romania de la 1 iulie 2026
- Legea 239/2025 inaspreste conditiile pentru plata dividendelor si restituirea imprumuturilor catre actionari
- Foundever isi dubleaza spatiul de birouri din Bucuresti la 3.500 mp in cladirea Campus 6.3
- UE pregateste noi reguli pentru mobilitatea fortei de munca: companiile au timp limitat de adaptare
- AFI Europe cumpara sase centre comerciale MAS din Romania, intr-o tranzactie de peste 280 de milioane de euro