In 2006 au fost raportate peste 3.000 tranzactii suspecte in Romania

Anul trecut au fost inregistrate peste 3.000 de rapoarte de tranzactii suspecte (RTS) in Romania, cele mai multe informatii provenind din domeniul bancar, a declarat presedintele Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, Adriana Popa.

In ceea ce intrarile si iesirile de bani peste granita, anul trecut s-a inregistrat un numar de peste 10.000 de rapoarte de tranzactii suspecte, a precizat Popa.

Ea a explicat ca RTS-urile sunt acele conturi care nu au o limita de suma si care ridica o suspiciune din partea bancii. Depozitarea unei sume intr-un cont reprezinta un raport si toate aceste rapoarte urmeaza sa fie analizate, a mai spus Popa.

NewsIn