Mafia romano-rusa, dupa diamante in Africa
Data publicarii: 06-07-2007 | AfaceriIntrata in vizorul autoritatilor romane pentru spalare de bani, gruparea de afaceri rusa care a pus pe butuci Nova Bank (defuncta Banca Unirea) a identificat un mijloc rapid de a expatria milioane de dolari: diamantele din Sierra Leone, noteaza Evenimentul Zilei. Crima organizata din Romania, conectata la vechile retele de spionaj sovietice, incearca sa preia mine diamantifere din "continentul negru".
Au aparut din negura Razboiului Rece, cand spionau Occidentul pentru gloria imperiului sovietic. In anii '90 au fost trimisi la noi. Au decapitalizat o banca si au capusat sistemul energetic national. Acum reprezinta interesele oligarhilor rusi in Romania si sunt monitorizati pentru spalare de bani.
Boris Golovin, Anatoli Patron, Iuri Ustinov, Alexei Voskoboi
Intrati in vizorul autoritatilor romane, Golovin si aghiotantii lui isi indreapta, acum, discret, antenele spre Sierra Leone, patria africana a diamantelor sangerii. Investigatia EVZ scoate la lumina pionii romani ai "gruparii GRU-KGB", conexiunile cu liderii lumii interlope din Bucuresti si paravanele off-shore prin care reteaua isi plimba banii.
Pe vremuri, Boris Golovin a mai fost implicat in operatiuni speciale cu diamante. Documentele din Africa si rapoartele secrete intrate in posesia noastra arata ca vechile retele de spionaj s-au privatizat in afaceri subterane. Pe statele de plata a fost inclusa crima organizata din Romania.
Integral in Evenimentul Zilei
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Deloitte România a asistat Grupul PIB în preluarea brokerului de asigurări STEIN Bestasig
- Studiu EY: Investițiile străine directe în Europa scad pentru prima dată de la pandemie
- Studiu: România se află pe locul 89 în clasamentul celor mai atrăgătoare țări pentru cei care vor să lucreze în străinătate
- Reff & Asociatii si Deloitte Romania au asistat proprietarii Expo Market Doraly in vanzarea integrala a parcului comercial catre dezvoltatorul imobiliar WDP
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare