Bancile au majorat cu 60% investitiile impotriva spalarii banilor
Data publicarii: 12-12-2007 | Finante-BanciBancile au majorat cu 60 la suta investitiile destinate luptei impotriva spalarii de bani, in ultimii trei ani, confirmand in plus o schimbare a perceptiei pe care propriile entitati o au fata de aceste masuri, pe care nu le mai considera sacaieli.
93 la suta dintre unitatile bancare considera ca aceste masuri sunt adecvate si ar trebui continuate, conform 'Studiului global privind spalarea de bani', elaborat de KPMG si preluat de Europa Press.
Investitiile, chiar daca vor incetini pana in 2010, vor continua sa creasca si, in trei ani, vor fi cu 34 la suta mai mari fata de cele din prezent, conform majoritatii unitatilor bancare, dintre care 92 la suta considera ca sunt inca necesare mai multe resurse pentru lupta impotriva fraudei si a banilor 'negri'.
De asemenea, a crescut si gradul de implicare a conducerii de la nivel inalt in lupta impotriva spalarii banilor, de la 61 la suta in 2004, la 71 la suta in prezent.
Circa 84 la suta dintre bancile chestionate - 224 dintre cele mai mari 1.000 de unitati bancare din lume- au dat asigurari ca au o politica globala impotriva spalarii de bani si, desi majoritatea s-au declarat in favoarea normativelor actuale, sase din fiecare zece unitati cer o mai mare eficienta in definirea spalarii de bani, solicitand in plus mai multe informatii privind cazurile raportate serviciilor speciale sau unitatilor de informare din tarile respective.
Spalarea de bani reprezinta intre doi la suta si cinci la suta din PIB la nivel mondial, potrivit estimarilor Fondului Monetar International si KPMG a semnalat importanta tot mai mare a colaborarii intre diferite servicii specializate si Unitatile de Informare Financiara (UIF). Unitatile si serviciile specializate in lupta impotriva spalarii banilor au scopul de a controla finantarea terorismului. Spalarea de bani este asociata cu banii obtinuti in urma traficului cu stupefiante, folositi si pentru finantarea terorismului. KPMG a subliniat si importanta transpunerii directivei 3 europene privind spalarea de bani, care ar putea fi pusa in aplicare la finele primului trimestru al anului viitor.
Pe de alta parte, firma de consultanta si audit a evidentiat riscurile aditionale privind spalarea de bani care apar ca urmare a extinderii Uniunii Europene si influenta sa concreta asupra sistemului bancar.
Multe dintre cele zece tari recent integrate in UE nu s-au confruntat niciodata ca procese interne impotriva spalarii de bani si, probabil, au nevoie de timp pentru a se conforma nivelului cerut si a pune in aplicarea a treia directiva impotriva spalarii de bani.
Rompres
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- PLG Group preia 100% din Bilete.ro, Entertix.ro și Myticket.ro
- FintechOS l-a cooptat pe Sorin Mirea, un manager cu 20 de ani în industria bancară, pentru a accelera creșterea companiei în Europa Centrală și de Est
- Sondaj Cargus: 63% dintre romani aleg magazine online locale, indiferent de generatie, pentru livrarea mai rapida si returul mai facil
- Opinie Deloitte: Frana brusca pe cheltuielile publice – cu ce conditii vine „pasuirea” de la Comisia Europeana?
- EY Romania: 58% dintre investitori preconizează că atractivitatea României se va ameliora în următorii trei ani
- Studiu Deloitte: 2/3 dintre angajatorii din Romania considera foarte important echilibrul dintre agilitatea necesara dezvoltarii afacerii si stabilitatea de care au nevoie angajatii
- Studiu Deloitte: cantitatea de materii reciclate intrate in economiile lumii creste usor, dar indicele global de circularitate scade, pe fondul consumului galopant de resurse si materii prime virgine
- DAN AIR a efectuat primul zbor comercial pe ruta București - Damasc
- Virgil Șoncutean primește al patrulea mandat la conducerea Allianz-Țiriac Asigurări
- EY Romania: Tehnologia cloud reprezinta cea mai avansata si raspandita solutie emergenta in companiile din Romania
- OLX Group anunta vanzarea companiei KIWI Finance catre Partners Financial Services
- Schneider Electric o numește pe Esther Finidori în funcția de Chief Sustainability Officer
- 3 din 5 tineri nu au cumpărat până acum o asigurare 100% digitală. Generația Z vrea procese digitale rapide și produse simple, la costuri mici, pentru a cumpăra online
- Copiii intră în vacanță, hackerii nu - Sfaturi ARB pentru siguranța online în familie
- Studiu EY: Trei din patru departamente juridice își perfecționează strategiile de tehnologie și date, dar numai 25% prioritizează GenAI