Trei directori de banci, urmariti de DIICOT
Data publicarii: 22-01-2008 | Finante-Banci
PrintProcurorii DIICOT au inceput urmarirea penala impotriva a trei bancheri: directorul BCR Barlad, Mircea Merchea, directorul OTP Bank, Marius Rusu, fost director al BRD Husi, si directorul filialei Iasi a Bancii Carpatica, Dan Sebastian Samoila, care a fost si directorul filialei din Vaslui a aceleiasi banci, noteaza Romania Libera.
Cei trei sunt cercetati in dosare diferite. Capetele de acuzare difera: abuz in serviciu, complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave, initiere si constituire a unui grup infractional organizat, instigare la fals si uz de fals, luare de mita etc. Cei doi directori din Barlad sunt banuiti ca au facilitat acordarea unor credite de tip suveica unor societati din municipiu, in timp ce fostul director al Bancii Carpatica din Vaslui este acuzat ca a incalcat normele bancare cu scopul de a-i facilita unui afacerist controversat actiunile de inselatorie impotriva catorva zeci de firme din toata tara.
Cele mai grave acuzatii i se aduc directorului OTP Bank din Barlad, Marius Rusu. El este acuzat ca, pe vremea cand era director al BRD Husi, ar fi ajutat mai multe societati din Barlad sa obtina credite false. Mai mult, bancherul ar fi invatat patronii respectivelor societati cum sa racoleze persoane, sa le angajeze fictiv si sa solicite credite in numele lor la BRD Husi. Peste 100 de persoane din Barlad si Husi s-au trezit cu credite la BRD fara a avea habar de ele. Societatile la care persoanele in cauza figurau ca fiind angajate solicitau credite in numele lor, credite pe care nu le mai achitau. Prejudiciul creat filialei din Husi a BRD prin acordarea creditelor de tip suveica este de peste 500.000 de euro.
Directorul filialei BCR Barlad, Mircea Merchea, este acuzat de abuz in serviciu contra intereselor persoanei, in forma calificata, intrucat BCR Barlad ar fi fost fraudata cu peste un milion de euro de mai multe firme din localitate care au contractat credite dupa modelul "suveica", pe care ulterior nu le-au mai achitat.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Opinie Deloitte: Conformarea la noile reguli de combatere a spalarii banilor - termene limita, pasi necesari si noi entitati vizate
- Titlurile de stat Fidelis revin în mai: randamente de 7,5% în lei și 6,25% în euro, sub nivelurile anterioare
- Instabilitatea politica zguduie pietele: leul pierde teren, iar riscurile pentru companii se amplifica
- Update 3: Curs record anuntat de BNR: euro depaseste 5,26 lei
- Inceputul lui 2026 arata o tendinta clara a romanilor de a-si planifica din timp vacantele, cu accent pe siguranta
- Cheltuielile auto, din rutina contabila in zona de risc fiscal: de ce a devenit deductibilitatea fiscala o prioritate pentru ANAF
- Polarizare pe piata birourilor: 87% dintre companiile mari isi mentin suprafatele de birouri, in timp ce firmele mici se extind
- Studiu Deloitte Romania despre piata locala de arta: pictura contemporana domina optiunile de achizitie
- Piata logistica intra intr-o faza de ajustare dupa anul record 2025, pe fondul incertitudinilor interne si externe. Perspectivele pe termen lung raman solide
- EY lanseaza inteligenta artificiala autonoma la nivelul intregii organizatii
- Bank of America depaseste asteptarile in T1: profit in crestere cu 17% si venituri peste estimari
- Inflatia revine pe crestere in martie: urca la 9,9%, pe fondul scumpirilor generalizate
- Schneider Electric a testat modelul AI agentic NVIDIA Nemotron pentru managementul alarmelor
- Oboseala schimbarii loveste angajatii: companiile cauta echilibrul intre viteza, AI si capital uman
- Aderarea Romaniei la OCDE: pas strategic major cu impact asupra investitiilor si costurilor de finantare