Tranzactiile demnitarilor romani ar putea fi urmarite in toate statele UE
Data publicarii: 26-01-2008 | Politica
PrintTranzactiile demnitarilor romani ar putea fi urmarite in toate cele 26 de tari ale Uniunii Europene. Asa s-ar putea evita spalarea banilor sau faptele de coruptie. Actul normativ promovat de Transparency International Romania si sustinut de oficialii guvernamentali este in stadiu de proiect si are la baza o directiva europeana.
Primul pas este stabilirea categoriei de persoane care pot fi expuse politic la fapte de coruptie sau evaziune fiscala.
"Primari, presedinti de consilii judetene, parlamentari si asa mai departe si va pregati aceasta lista care se va adauga la lista mare europeana", a mentionat Victor Alistar, directorul Transparency International Romania.
Odata stabilite categoriile de demnitarii care prezinta risc catre eventuale fapte de coruptie, incepe monitorizarea operatiunilor financiare si non-financiare.
"Aceste operatiuni vor fi mult mai transparente, vor fi protejate de datele cu caracter personal, dar vor fi toate datele acestea centralizate in unitatile de raportare financiara din toate cele 26 de tari astfel incat, daca apar situatii, ele sa fie imediat raportate", a adaugat Victor Alistar.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Allianz-Țiriac a acoperit costuri de aproape 16 milioane de lei pentru riscurile petrecute în vacanțe și deplasări în afara țării în primele șase luni din 2025
- Meta Estate Trust: Alexandru Bonea, actualul CEO își va încheia mandatul la finalul lunii octombrie 2025, de comun acord cu Consiliul de Administrație
- UniCredit Bank devine Participant la sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori București
- C&W Echinox: Companiile au contractat birouri pentru peste 7.000 de noi angajați în S1 2025
- Studiu Deloitte: tarifele vamale au efecte semnificative asupra companiilor multinațional
- Studiu EY: Modelele de business din retail trebuie să se adapteze pentru a stimula creșterea
- Revolut devine partener de titlu al viitoarei Audi F1 Team
- De anul viitor taxele locale din România vor crește semnificativ
- Prețurile de transfer sub control: Strategii esențiale pentru companii în fața presiunilor fiscale
- Colliers: Piata birourilor din Bucuresti a coborat la minimele ultimilor 4 ani, pe plan regional
- Studiu EY: Listările globale au dat dovadă de reziliență în primul semestru din 2025 în pofida volatilității pieței
- Libra finanțează cu 119 mil. lei proiectul rezidențial Scala Sopor din Cluj
- Revolut Business lansează în România conturile de economii pentru companii, cu dobândă de până la 4% pe an
- Pluriva investeşte 250.000 de euro într-un asistent virtual AI, dedicat companiilor din România
- Ciprian Pop preia conducerea Allianz-Țiriac Pensii Private