Fiscul german ancheteaza un nou caz de frauda fiscala
Data publicarii: 07-08-2008 | InternationalFiscul german a deschis o noua ancheta impotriva unor contribuabili suspectati de frauda intr-o afacere legata de fonduri depuse in Liechtenstein, dupa transmiterea unor extrase de cont la un tribunal german, au declarat surse avizate, citate de AFP.
Tribunalul din Rostock, care judeca din aprilie patru persoane acuzate ca au santajat banca Liechtensteinischen Landesbank (LLB) cu amenintarea ca vor dezvalui numele clientilor a 2.300 de conturi, a primit la sfarsitul saptamanii trecute un document de 600 de pagini cu date bancare de la avocatul care il reprezinta pe principalul acuzat, potrivit declaratiilor purtatorului de cuvant al procurorului de la institutia germana, Peter Lueckermann.
"Sumele din conturi se ridica la mai multe milioane", a declarat pentru presa Leonore Gottschalck-Solger, avocatul acuzatului Michael Freitag, care a depus la tribunal un sac ce contine fotocopii ale documentelor bancare, probabil in speranta de a obtine o pedeapsa mai usoara pentru clientul sau.
Inculpatii, printre care se afla si Freitag, in varsta de 48 de ani, sunt acuzati ca au obtinut aproximativ 13 milioane de euro de la Liechtensteinischen Landesbank in schimbul unor documente bancare ce fusesera furate.
Circa 30 de inspectori fiscali, care au stabilit ca lista remisa tribunalului este cea care provine de la banca, ancheteaza in prezent contribuabilii ale caror nume se afla pe lista, ca sa verifice daca a existat evaziune fiscala.
NewsIn
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut
- Catinvest aduce Bebe Tei si Farmacia Tei în Craiova la ElectroPutere Mall