Prima victima a UBS: client arestat pentru evaziune fiscala in SUA
Data publicarii: 06-04-2009 | International
PrintDupa mai multe luni de presiuni exercitate de guvernul Statelor Unite ale Americii asupra bancii elvetiene UBS, finalizate prin acceptarea punerii la dispozitie a listei clientilor americani, incep sa apara si primele arestari pentru cazuri de evaziune.
Contabilul american Steven Michael Rubinstein este cel dintai arestat dupa ce a incercat sa eludeze fiscul american recurgand la serviciile financiare oferite de UBS, prin posibilitatea deschiderii unui cont de economie inregistrat in alta tara.
Potrivit oficialilor fiscului american (IRS), bugetul de stat a pierdut peste 20 miliarde dolari in acest fel. UBS a fost de acord sa plateasca o amenda de 780 milioane dolari si sa predea guvernului informatii despre o parte din clientii americani.
George Trifu
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Inflatia a scazut la 10,4% in iunie, dar analistii avertizeaza asupra presiunilor persistente pentru IMM-uri
- IKEA deschide doua puncte de servicii in centrul comercial Grand Arena din sudul Bucurestiului
- Imobiliarele comerciale concentreaza 54% din creditele acordate companiilor nefinanciare
- Reforma regulilor europene de securitate sociala inaspreste conditiile pentru detasarea salariatilor
- NETOPIA Payments a obtinut autorizatia BNR de institutie de plata
- Coletele extra-UE sub 150 de euro se scumpesc din iulie: taxa vamala de trei euro pe articol, adaugata la taxa logistica
- Transformarile din industria auto ridica noi provocari de preturi de transfer pentru grupurile multinationale
- CEC Bank finanteaza investitiile verzi si digitale ale IMM-urilor din productie prin Programul SME Eco-Tech
- Emilia Dumitrescu preia conducerea Deloitte Technology Delivery Center din Romania
- Cheltuielile de marketing digital, sub lupa fiscului: companiile trebuie sa justifice colaborarile cu influencerii
- Platformele cripto fara autorizatie MiCA nu vor mai putea opera in Romania de la 1 iulie 2026
- Legea 239/2025 inaspreste conditiile pentru plata dividendelor si restituirea imprumuturilor catre actionari
- Foundever isi dubleaza spatiul de birouri din Bucuresti la 3.500 mp in cladirea Campus 6.3
- UE pregateste noi reguli pentru mobilitatea fortei de munca: companiile au timp limitat de adaptare
- AFI Europe cumpara sase centre comerciale MAS din Romania, intr-o tranzactie de peste 280 de milioane de euro