ANAF: Sportul Studentesc este suspectat de evaziune fiscala
Data publicarii: 11-08-2006Potrivit balantei de verificare si situatiei solduri contributii personal cu stopaj la sursa, la data de 31.03.2006, asociatia verificata prezenta debite restante, cu stopaj la sursa, in valoare de 6.225.542,98 RON.
Avand in vedere ca intarzierea la plata debitelor de mai sus este mai mare de 30 de zile si ca toate debitele sunt cu retinere la sursa, consideram ca aceasta fapta ar intra sub incidenta prevederilor art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, art. 146 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, art. 111 din Legea nr. 76/2002, privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, drept pentru care actul de control va fi inaintat organelor de cercetare penala.
De mentionat faptul ca, in timpul verificarii, doamna Nenciulescu Daniela, in calitate de economist la asociatia sportiva verificata, a prezentat un numar de 33 de contracte de imprumut, intre dl. Vasile Siman si AS FC SPORTUL STUDENTESC, in suma totala de 6.000.000 USD. Prin adresele nr. 36128 / 12.06.2006 emise de Directia Antifrauda Fiscala catre Administratia Finantelor Publice a sectorului 1, respectiv sectorului 4, s-a solicitat punerea la dispozitie in copie a documentelor depuse de dl. Vasile Siman, incepand cu anul 2000 pana la zi, respectiv declaratiile speciale, fisele fiscale, declaratiile de venit global, precum si deciziile de impunere.
La adresele anterior mentionate s-a comunicat faptul ca, din verificarile efectuate in baza de date fiscale, dl. Vasile Siman nu figureaza inregistrat cu venituri impozabile declarate. Operatiunile de imprumut efectuate in baza contractelor de imprumut sunt susceptibile de a intra sub incidenta Legii nr. 656/2002, cu modificarile si completarle ulterioare, privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor.
Ca urmare a rezultatelor obtinute din verificarile fiscale, Sebastian Bodu, presedintele ANAF, a aratat ca “intre institutia noastra si Federatia Romana de Fotbal s-a coagulat deja o buna colaborare. Salut si initiativa FRF prin care a instituit obligativitatea ca, in cadrul transferurilor de fotbalisti, sumele de bani sa fie incasate de cluburi si nu de terti”.
Redactia BankNews.ro
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Reff & Asociatii si Deloitte Romania au asistat proprietarii Expo Market Doraly in vanzarea integrala a parcului comercial catre dezvoltatorul imobiliar WDP
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut