Banca Vaticanului este suspectata de spalare de bani
Data publicarii: 01-06-2010 | International
PrintJustitia italiana suspecteaza Institutul de opere religioase (IOR), banca Vaticanului, de spalare de bani, relateaza La Repubblica.
Procuratura din Roma ancheteaza 10 banci in acest dosar, dintre care grupuri mari, precum Unicredit sau Intesa Sao Paolo, dar si mai modeste, precum Banca del Fucino, fondata de principii Torlonia.
Justitia italiana a descoperit ca banca Vaticanului gestiona conturi in institutii fara ca la titular sa fie trecut numele unei persoane fizice sau juridice, numai sigla IOR, ceea ce poate reprezenta un paravan care ascunde operatiuni de spalare de bani. Intr-unul dintre aceste conturi, deschis la Unicredit si descoperit in 2008, au fost transferati circa 180 de milioane de euro in decurs de doi ani.
"Ipoteza anchetatorilor este ca persoane care au domiciliul fiscal in Italia au folosit si folosesc IOR ca pe un paravan pentru a ascunde diferite infractiuni, de la frauda la evaziune fiscala", apreciaza procurorul adjunct Nello Rossi si parlamentarul Stefano Rocco Fava .
Cand Parchetul italian a cerut numele titularilor conturilor, cele oferite nu s-au confirmat, ceea ce inseamna ca au fost incalcate legile impotriva spalarii de bani.
Autoritatile italiene nu pot sa intervina impotriva IOR, pentru ca aceasta beneficiaza de extrateritorialitatea acordata Vaticanului si nu este obligata sa respecte normele financiare in vigoare in Italia.
NewsIn
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Functiile financiar-fiscale au nevoie de un nou tip de profesionisti care folosesc tehnologia si inteligenta artificiala alaturi de competentele in fiscalitate
- Meta Estate Trust, rezultate la 9 luni 2025: profit net in crestere si active totale mai mari cu 10% fata de 2024
- Cargus: Crestere de 15% a volumelor de colete in weekendul de Black Friday, sustinuta de clientii internationali si de vanzarile din segmentul fashion
- Studiu Deloitte: veniturile afacerilor de familie, estimate sa creasca cu 84% in 2030 fata de 2020 la nivel global
- ETF BET Patria - Tradeville, cel mai mare ETF cu investitii in actiuni romanesti, atinge 700 milioane lei in active totale si 31 de mii de investitori
- 2Performant: Platforma BusinessLeague.com a generat mai multe vanzari fata de anul trecut in perioada Black Friday
- Piata industriala si logistica din Romania atinge un nivel record in 2025 - cererea de spatii creste cu 64%, iar zona Bucuresti-Ilfov domina, din nou, inregistrand peste doua treimi din tranzactii
- Ce zic românii despre siguranța cumpărăturilor online de Black Friday
- Lipsa raportărilor detaliate despre impactul companiilor asupra naturii poate încetini acțiunile globale de protejare a ecosistemelor lumii
- Companiile au închiriat în primele 9 luni circa 750.000 mp de spații, cu 30% mai mult comparativ cu 2024
- Studiu EY: Cum pot companiile să transforme provocările transparenței salariale în avantaje competitive
- Studiu Revolut: Unul din trei români a pierdut bani după ce au urmat sfaturi din mediul online neverificate. 16% au pierdut până la 1.000 de euro din această cauză
- Timișorenii, nota 7,58 la testul „Siguranța Online
- Studiu Deloitte: în ciuda incertitudinii actuale, investitorii din Europa Centrală privesc cu optimism ultimele luni ale anului
- Directiva UE privind transparenta salariala – de cand produce efecte si ce informatii pune la dispozitia angajatilor