Banca Vaticanului este suspectata de spalare de bani
Data publicarii: 01-06-2010 | InternationalJustitia italiana suspecteaza Institutul de opere religioase (IOR), banca Vaticanului, de spalare de bani, relateaza La Repubblica.
Procuratura din Roma ancheteaza 10 banci in acest dosar, dintre care grupuri mari, precum Unicredit sau Intesa Sao Paolo, dar si mai modeste, precum Banca del Fucino, fondata de principii Torlonia.
Justitia italiana a descoperit ca banca Vaticanului gestiona conturi in institutii fara ca la titular sa fie trecut numele unei persoane fizice sau juridice, numai sigla IOR, ceea ce poate reprezenta un paravan care ascunde operatiuni de spalare de bani. Intr-unul dintre aceste conturi, deschis la Unicredit si descoperit in 2008, au fost transferati circa 180 de milioane de euro in decurs de doi ani.
"Ipoteza anchetatorilor este ca persoane care au domiciliul fiscal in Italia au folosit si folosesc IOR ca pe un paravan pentru a ascunde diferite infractiuni, de la frauda la evaziune fiscala", apreciaza procurorul adjunct Nello Rossi si parlamentarul Stefano Rocco Fava .
Cand Parchetul italian a cerut numele titularilor conturilor, cele oferite nu s-au confirmat, ceea ce inseamna ca au fost incalcate legile impotriva spalarii de bani.
Autoritatile italiene nu pot sa intervina impotriva IOR, pentru ca aceasta beneficiaza de extrateritorialitatea acordata Vaticanului si nu este obligata sa respecte normele financiare in vigoare in Italia.
NewsIn
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Reff & Asociatii si Deloitte Romania au asistat proprietarii Expo Market Doraly in vanzarea integrala a parcului comercial catre dezvoltatorul imobiliar WDP
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut