Banca Vaticanului este suspectata de spalare de bani
Data publicarii: 01-06-2010 | International
PrintJustitia italiana suspecteaza Institutul de opere religioase (IOR), banca Vaticanului, de spalare de bani, relateaza La Repubblica.
Procuratura din Roma ancheteaza 10 banci in acest dosar, dintre care grupuri mari, precum Unicredit sau Intesa Sao Paolo, dar si mai modeste, precum Banca del Fucino, fondata de principii Torlonia.
Justitia italiana a descoperit ca banca Vaticanului gestiona conturi in institutii fara ca la titular sa fie trecut numele unei persoane fizice sau juridice, numai sigla IOR, ceea ce poate reprezenta un paravan care ascunde operatiuni de spalare de bani. Intr-unul dintre aceste conturi, deschis la Unicredit si descoperit in 2008, au fost transferati circa 180 de milioane de euro in decurs de doi ani.
"Ipoteza anchetatorilor este ca persoane care au domiciliul fiscal in Italia au folosit si folosesc IOR ca pe un paravan pentru a ascunde diferite infractiuni, de la frauda la evaziune fiscala", apreciaza procurorul adjunct Nello Rossi si parlamentarul Stefano Rocco Fava .
Cand Parchetul italian a cerut numele titularilor conturilor, cele oferite nu s-au confirmat, ceea ce inseamna ca au fost incalcate legile impotriva spalarii de bani.
Autoritatile italiene nu pot sa intervina impotriva IOR, pentru ca aceasta beneficiaza de extrateritorialitatea acordata Vaticanului si nu este obligata sa respecte normele financiare in vigoare in Italia.
NewsIn
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Aproape 55% dintre angajatii romani se simt obositi sau suprasolicitati saptamanal
- Piata industriala si logistica a incetinit cu 30% in primele noua luni, dupa anul record 2025
- 15.000 de clienti ING Bank Romania au deschis cont prin platforma de investitii ING Invest
- Activele fondurilor de pensii private au urcat la 246,2 miliarde de lei, in crestere de 39%
- Simona Urse se alatura Colliers ca Associate Director in echipa de Office Leasing
- Piata locala de M&A a urcat la 7,1 miliarde de dolari in primele noua luni, pe fondul unor tranzactii mari
- ING Bank Romania relanseaza aplicatia mobila pentru antreprenori ING Business PRO
- Deloitte a asistat OMV Petrom pentru doua proiecte de hidrogen verde la Petrobrazi, finantate prin PNRR
- Euro este cotat la 5,3527 lei, un nou maxim istoric fata de leu
- Nestle marcheaza 30 de ani in Romania: fiecare leu valoare adaugata genereaza 12,9 lei in economie
- Ovidiu Tisler devine Head of Private Individuals la ING Bank Romania
- Delegatia S&P a inceput la Bucuresti evaluarea ratingului Romaniei, cu decizia asteptata pe 2 octombrie
- Update: Euro a atins un nou maxim istoric fata de leu, la 5.3447 lei
- BCE a majorat dobanda-cheie la 2,5%, pe fondul presiunilor inflationiste generate de razboiul din Orientul Mijlociu
- Hidroelectrica investeste 296,8 milioane de lei intr-un sistem de stocare cu baterii la Portile de Fier II