WSJ: Iranul evita sanctiunile internationale folosindu-se de o banca din Germania
Data publicarii: 19-07-2010 | InternationalO mica banca iraniana cu sediul in Germania este folosita de Teheran pentru a evita sanctiunile economice internationale si pentru a face afaceri in numele unor companii ce figureaza pe listele negre ale comunitatii internationale, au declarat oficiali occidentali citati luni de Wall Street Journal.
Banca comerciala europeano-iraniana este cunoscuta sub initialele EIH Bank si a rulat peste un miliard de dolari pentru companii iraniene asociate cu programul militar conventional si balistic al Iranului, inclusiv companii aflate pe lista neagra in SUA, in UE sau la ONU, potrivit cotidianului economic american.
In iunie 2009, spun oficialii occidentali, EIH pare sa fi fost timplicata intr-o vasta schema de evaziune fiscala, facand tranzactii in numele bancii Sepah din Iran, o banca vizata de sanctiuni internationale pe motiv ca faciliteaza comertul cu arme al Iranului si activitatile de proliferare ale Teheranului.
Un purtator de cuvant al EIH, care are sediul in Hamburg, a refuzat sa comenteze informatiile din WSJ, iar banca Sepah nu a putut fi contactata.
EIH figureaza totusi pe lista neagra a Trezoreriei americane, iar oficialii de la Washington si-au exprimat recent ingrijorarea in legatura cu activitatile bancii din Germania, scrie WSJ. Presedintele Barack Obama a semnat luna trecuta o lege care ar putea bloca bancile si companiile straine sa faca afaceri in SUA, daca au legaturi cu Iranul, reaminteste cotidianul.
NewsIn
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut
- Catinvest aduce Bebe Tei si Farmacia Tei în Craiova la ElectroPutere Mall