Criza umfla profitul mafiei italiene
Data publicarii: 22-07-2010 | International
PrintMafia italiana si-a sporit activitatile de spalare de bani, dupa ce criza a determinat bancile sa nu mai ofere credite, ceea ce dus la o mare lipsa de lichiditate pe care gruparile de crima organizata au putut sa o acopere, potrivit Bancii Italiei, citata de Bloomberg.
"Criza a oferit gruparilor de crima organizata oportunitatea sa prospere, intrucat accesul la credite a devenit dificil. Oricine detine lichiditati, ca de exemplu gruparile mafiote, poate face investitii care par imposibile pentru altii. Gruparile mafiote pot baga bani, acum, in afaceri perfect legale", a spus Anna Maria Tarantola, director general adjunct al bancii centrale.
Divizia financiara a bancii centrale a detectat 15.000 de tranzactii suspecte in prima jumatate din 2010, a spus Tarantola, responsabila si de supraveghere bancara.
Anul trecut, faimosul bar din Roma Cafe de Paris, cunoscut din filmul lui Frederico Felini "La Dolce Vita" a fost pus sub sechestru, sub acuzatia ca este detinut de mafia calabreza 'Ndrangheta. Mafia siciliana Cosa Nostra folosea lanturile de supermarketuri detinute pentru spalare de bani, potrivit jurisprudentei instantei din Palermo.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Studiu EY: Cum pot companiile să transforme provocările transparenței salariale în avantaje competitive
- Studiu Revolut: Unul din trei români a pierdut bani după ce au urmat sfaturi din mediul online neverificate. 16% au pierdut până la 1.000 de euro din această cauză
- Timișorenii, nota 7,58 la testul „Siguranța Online
- Studiu Deloitte: în ciuda incertitudinii actuale, investitorii din Europa Centrală privesc cu optimism ultimele luni ale anului
- Directiva UE privind transparenta salariala – de cand produce efecte si ce informatii pune la dispozitia angajatilor
- RomInsolv lansează Evoloo, prima aplicație digitală de prevenire a insolvenței din România
- Generația Z din România rescrie regulile investițiilor: mai puțin imobiliare, mai mult piețe de capital
- Break-urile își mențin relevanța: aproape o cincime din vânzările online de mașini din Europa
- Stup, trei ani de sprijin pentru antreprenori: peste 800 de afaceri lansate în România
- Revolut Bank o numește pe Florina Moisei în rolul de Country Manager al sucursalei din Romania
- Majoritatea marilor investiții imobiliare în derulare sunt construite pe foste platforme industriale, multe orașe din țară oferind încă astfel de oportunități
- Reff & Asociatii | Deloitte Legal isi consolideaza echipa prin promovarea a 23 de avocati incepand din luna septembrie 2025
- EY România anunță șase noi directori în departamentul de Asistență Fiscală și Juridică și în cel de Audit și Servicii Conexe
- Deloitte Romania a asistat ROCA Investments in preluarea pachetului de 20% din actiunile Grupului Adrem
- Allianz-Țiriac a acoperit costuri de aproape 16 milioane de lei pentru riscurile petrecute în vacanțe și deplasări în afara țării în primele șase luni din 2025