Criza umfla profitul mafiei italiene
Data publicarii: 22-07-2010 | International
PrintMafia italiana si-a sporit activitatile de spalare de bani, dupa ce criza a determinat bancile sa nu mai ofere credite, ceea ce dus la o mare lipsa de lichiditate pe care gruparile de crima organizata au putut sa o acopere, potrivit Bancii Italiei, citata de Bloomberg.
"Criza a oferit gruparilor de crima organizata oportunitatea sa prospere, intrucat accesul la credite a devenit dificil. Oricine detine lichiditati, ca de exemplu gruparile mafiote, poate face investitii care par imposibile pentru altii. Gruparile mafiote pot baga bani, acum, in afaceri perfect legale", a spus Anna Maria Tarantola, director general adjunct al bancii centrale.
Divizia financiara a bancii centrale a detectat 15.000 de tranzactii suspecte in prima jumatate din 2010, a spus Tarantola, responsabila si de supraveghere bancara.
Anul trecut, faimosul bar din Roma Cafe de Paris, cunoscut din filmul lui Frederico Felini "La Dolce Vita" a fost pus sub sechestru, sub acuzatia ca este detinut de mafia calabreza 'Ndrangheta. Mafia siciliana Cosa Nostra folosea lanturile de supermarketuri detinute pentru spalare de bani, potrivit jurisprudentei instantei din Palermo.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Deloitte România a asistat Grupul PIB în preluarea brokerului de asigurări STEIN Bestasig
- Studiu EY: Investițiile străine directe în Europa scad pentru prima dată de la pandemie
- Studiu: România se află pe locul 89 în clasamentul celor mai atrăgătoare țări pentru cei care vor să lucreze în străinătate
- Reff & Asociatii si Deloitte Romania au asistat proprietarii Expo Market Doraly in vanzarea integrala a parcului comercial catre dezvoltatorul imobiliar WDP
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare