Marfin Bank - in atentia procurorilor
Data publicarii: 04-08-2010 | Finante-Banci
PrintGrecii de la Marfin tremura de frica procurorilor care ar putea sa includa banca in ancheta in care presedintele Bancii Transilvania este deja cercetat pentru spalare de bani si manipularea pietei de capital. O parte din banii pe care Horia Ciorcila si aghiotantii sai i-au folosit pentru a influenta bursa proveneau de la Marfin Bank. Se pare ca cel care a implicat banca in afacere este cumatrul lui Irinel Columbeanu, Stylianos Sofianos.
Acesta a fost schimbat din functie la scurt timp dupa ce banca a finantat afacerile grupului infractional condus de Ciorcila. In rechizitoriul intocmit de procurori se arata ca 8.918.671 de actiuni ale Bancii Transilvania au fost vandute pentru 21.404.762 lei de catre off-shore-ul Dodworth controlat de Ciorcila Horia catre Bank of Cyprus. Aceleasi actiuni fusesera gajate pentru un imprumut pe care firma cipriota controlata de presedintele Bancii Transilvania il contractase de la Marfin Bank.
La data de 22 iulie 2009 Dodworth Limited semna contractul cu nr. 21987-00 in baza caruia primea 6 milioane de euro. Firma garanta banii cu actiunile pe care le detinea la Banca Transilvania si care reprezentau 0.84% din capitalul social al acestei banci.
Interesant este faptul ca, desi actiunile respective au fost evaluate de "expertii" Marfin la 6 milioane de euro la data acordarii imprumutului, ele au fost vandute in final pe numai 5 milioane de euro, conform rechizitoriului
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Inflatia a scazut la 10,4% in iunie, dar analistii avertizeaza asupra presiunilor persistente pentru IMM-uri
- IKEA deschide doua puncte de servicii in centrul comercial Grand Arena din sudul Bucurestiului
- Imobiliarele comerciale concentreaza 54% din creditele acordate companiilor nefinanciare
- Reforma regulilor europene de securitate sociala inaspreste conditiile pentru detasarea salariatilor
- NETOPIA Payments a obtinut autorizatia BNR de institutie de plata
- Coletele extra-UE sub 150 de euro se scumpesc din iulie: taxa vamala de trei euro pe articol, adaugata la taxa logistica
- Transformarile din industria auto ridica noi provocari de preturi de transfer pentru grupurile multinationale
- CEC Bank finanteaza investitiile verzi si digitale ale IMM-urilor din productie prin Programul SME Eco-Tech
- Emilia Dumitrescu preia conducerea Deloitte Technology Delivery Center din Romania
- Cheltuielile de marketing digital, sub lupa fiscului: companiile trebuie sa justifice colaborarile cu influencerii
- Platformele cripto fara autorizatie MiCA nu vor mai putea opera in Romania de la 1 iulie 2026
- Legea 239/2025 inaspreste conditiile pentru plata dividendelor si restituirea imprumuturilor catre actionari
- Foundever isi dubleaza spatiul de birouri din Bucuresti la 3.500 mp in cladirea Campus 6.3
- UE pregateste noi reguli pentru mobilitatea fortei de munca: companiile au timp limitat de adaptare
- AFI Europe cumpara sase centre comerciale MAS din Romania, intr-o tranzactie de peste 280 de milioane de euro