Marfin Bank - in atentia procurorilor
Data publicarii: 04-08-2010 | Finante-Banci
PrintGrecii de la Marfin tremura de frica procurorilor care ar putea sa includa banca in ancheta in care presedintele Bancii Transilvania este deja cercetat pentru spalare de bani si manipularea pietei de capital. O parte din banii pe care Horia Ciorcila si aghiotantii sai i-au folosit pentru a influenta bursa proveneau de la Marfin Bank. Se pare ca cel care a implicat banca in afacere este cumatrul lui Irinel Columbeanu, Stylianos Sofianos.
Acesta a fost schimbat din functie la scurt timp dupa ce banca a finantat afacerile grupului infractional condus de Ciorcila. In rechizitoriul intocmit de procurori se arata ca 8.918.671 de actiuni ale Bancii Transilvania au fost vandute pentru 21.404.762 lei de catre off-shore-ul Dodworth controlat de Ciorcila Horia catre Bank of Cyprus. Aceleasi actiuni fusesera gajate pentru un imprumut pe care firma cipriota controlata de presedintele Bancii Transilvania il contractase de la Marfin Bank.
La data de 22 iulie 2009 Dodworth Limited semna contractul cu nr. 21987-00 in baza caruia primea 6 milioane de euro. Firma garanta banii cu actiunile pe care le detinea la Banca Transilvania si care reprezentau 0.84% din capitalul social al acestei banci.
Interesant este faptul ca, desi actiunile respective au fost evaluate de "expertii" Marfin la 6 milioane de euro la data acordarii imprumutului, ele au fost vandute in final pe numai 5 milioane de euro, conform rechizitoriului
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Curs record anuntat de BNR: euro depaseste 5,14 lei, cu perspective de noi cresteri in urmatoarele luni
- Inceputul lui 2026 arata o tendinta clara a romanilor de a-si planifica din timp vacantele, cu accent pe siguranta
- Cheltuielile auto, din rutina contabila in zona de risc fiscal: de ce a devenit deductibilitatea fiscala o prioritate pentru ANAF
- Polarizare pe piata birourilor: 87% dintre companiile mari isi mentin suprafatele de birouri, in timp ce firmele mici se extind
- Studiu Deloitte Romania despre piata locala de arta: pictura contemporana domina optiunile de achizitie
- Piata logistica intra intr-o faza de ajustare dupa anul record 2025, pe fondul incertitudinilor interne si externe. Perspectivele pe termen lung raman solide
- EY lanseaza inteligenta artificiala autonoma la nivelul intregii organizatii
- Bank of America depaseste asteptarile in T1: profit in crestere cu 17% si venituri peste estimari
- Inflatia revine pe crestere in martie: urca la 9,9%, pe fondul scumpirilor generalizate
- Schneider Electric a testat modelul AI agentic NVIDIA Nemotron pentru managementul alarmelor
- Oboseala schimbarii loveste angajatii: companiile cauta echilibrul intre viteza, AI si capital uman
- Aderarea Romaniei la OCDE: pas strategic major cu impact asupra investitiilor si costurilor de finantare
- Studiul EY Consumer Index 2026, editia de Paste: romanii devin mai calculati si mai informati cu cheltuielile de Paste
- Hidroelectrica incepe reumplerea lacului Vidraru si publica rezultatele financiare pentru 2025
- Avertisment: Romanii, vizati de un nou val de frauda online care foloseste imaginea presei si a persoanelor publice