Marfin Bank - in atentia procurorilor
Data publicarii: 04-08-2010 | Finante-Banci
PrintGrecii de la Marfin tremura de frica procurorilor care ar putea sa includa banca in ancheta in care presedintele Bancii Transilvania este deja cercetat pentru spalare de bani si manipularea pietei de capital. O parte din banii pe care Horia Ciorcila si aghiotantii sai i-au folosit pentru a influenta bursa proveneau de la Marfin Bank. Se pare ca cel care a implicat banca in afacere este cumatrul lui Irinel Columbeanu, Stylianos Sofianos.
Acesta a fost schimbat din functie la scurt timp dupa ce banca a finantat afacerile grupului infractional condus de Ciorcila. In rechizitoriul intocmit de procurori se arata ca 8.918.671 de actiuni ale Bancii Transilvania au fost vandute pentru 21.404.762 lei de catre off-shore-ul Dodworth controlat de Ciorcila Horia catre Bank of Cyprus. Aceleasi actiuni fusesera gajate pentru un imprumut pe care firma cipriota controlata de presedintele Bancii Transilvania il contractase de la Marfin Bank.
La data de 22 iulie 2009 Dodworth Limited semna contractul cu nr. 21987-00 in baza caruia primea 6 milioane de euro. Firma garanta banii cu actiunile pe care le detinea la Banca Transilvania si care reprezentau 0.84% din capitalul social al acestei banci.
Interesant este faptul ca, desi actiunile respective au fost evaluate de "expertii" Marfin la 6 milioane de euro la data acordarii imprumutului, ele au fost vandute in final pe numai 5 milioane de euro, conform rechizitoriului
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut
- Catinvest aduce Bebe Tei si Farmacia Tei în Craiova la ElectroPutere Mall