Reteta de facut bani: Someri angajati de forma
Data publicarii: 18-08-2010 | DiverseDoi consilieri locali si alte 140 de persoane din Iasi sunt cercetati de Directia Nationala Anticoruptie intr-unul dintre cele mai mari dosare de frauda economica din nordul tarii. Cei doi alesi, considerati capii retelei, sunt acuzati ca impreuna cu patronii a 15 firme ar fi angajat someri sau absolventi pentru a pune mana pe subventii de la stat.
Nu mai putin de 140 de persoane din localitatile iesene Gorban si Raducaneni vor da cu subsemnatul la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) la sfarsitul lunii intr-unul dintre cele mai mari dosare de frauda din banii statului.
Oamenii sunt cercetati pentru inselaciune, spalare de bani, constituire si aderare la un grup infractional organizat, fals in inscrisuri sub semnatura privata. In ultimii patru ani, acestia ar fi reusit sa tepuiasca statul cu cel putin un milion de lei.
Inginerii financiare
Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, ideea afacerii ar fi pornit de la doi consilieri locali, la inceputul lui 2007. Alesii au pus la cale o reteta de luat bani de la stat prin inginerii financiare. Lucian Lupu din Raducaneni si Gabriel Barbalata din Gorban ar fi profitat de Legea 76/2002, privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, si ar fi facut avere.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Reff & Asociatii si Deloitte Romania au asistat proprietarii Expo Market Doraly in vanzarea integrala a parcului comercial catre dezvoltatorul imobiliar WDP
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut