Cum a scos mafia asiatica 600 milioane de dolari din Romania
Data publicarii: 23-08-2010 | Afaceri
PrintInvestigarea activitatii unor grupari asiatice care opereaza in complexul Dragonul Rosu scoate la iveala un sistem similar celui mafiot. Procurorii au stabilit ca unii dintre liderii retelei aveau conexiuni la varful grupului de firme Niro, controlat de Dumitru Nicolae.
Primele rezultate ale unei anchete derulate de procurorii Directiei pentru Investigarea Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism (DIICOT) pun in lumina miza uriasa care se ascunde sub unele standuri din Dragonul Rosu: aproape 600 milioane dolari, bani care au fost scosi din Romania numai in ultimii patru ani prin tranzactii vamale frauduloase si spalare de bani. Romania Libera a documentat cine sunt personajele-cheie ale acestor operatiuni si cum anume se deruleaza acestea.
"Zheng Weiming este o garantie"
Unul dintre oamenii cu greutate in acest joc cu mize de sute de milioane de dolari este omul de afaceri chinez Zheng Weiming. Potrivit procurorilor DIICOT, Zheng face parte dintr-o familie care este asociata chiar cu patronul complexului Dragonul Rosu, Nicolae Dumitru, cunoscut si drept "Nicu Niro". "Inculpatul Zheng Weiming este un important om de afaceri in China, fiind membru al unei importante familii din aceasta tara care are afaceri in Romania.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Studiu EY: Cum pot companiile să transforme provocările transparenței salariale în avantaje competitive
- Studiu Revolut: Unul din trei români a pierdut bani după ce au urmat sfaturi din mediul online neverificate. 16% au pierdut până la 1.000 de euro din această cauză
- Timișorenii, nota 7,58 la testul „Siguranța Online
- Studiu Deloitte: în ciuda incertitudinii actuale, investitorii din Europa Centrală privesc cu optimism ultimele luni ale anului
- Directiva UE privind transparenta salariala – de cand produce efecte si ce informatii pune la dispozitia angajatilor
- RomInsolv lansează Evoloo, prima aplicație digitală de prevenire a insolvenței din România
- Generația Z din România rescrie regulile investițiilor: mai puțin imobiliare, mai mult piețe de capital
- Break-urile își mențin relevanța: aproape o cincime din vânzările online de mașini din Europa
- Stup, trei ani de sprijin pentru antreprenori: peste 800 de afaceri lansate în România
- Revolut Bank o numește pe Florina Moisei în rolul de Country Manager al sucursalei din Romania
- Majoritatea marilor investiții imobiliare în derulare sunt construite pe foste platforme industriale, multe orașe din țară oferind încă astfel de oportunități
- Reff & Asociatii | Deloitte Legal isi consolideaza echipa prin promovarea a 23 de avocati incepand din luna septembrie 2025
- EY România anunță șase noi directori în departamentul de Asistență Fiscală și Juridică și în cel de Audit și Servicii Conexe
- Deloitte Romania a asistat ROCA Investments in preluarea pachetului de 20% din actiunile Grupului Adrem
- Allianz-Țiriac a acoperit costuri de aproape 16 milioane de lei pentru riscurile petrecute în vacanțe și deplasări în afara țării în primele șase luni din 2025