Cum a scos mafia asiatica 600 milioane de dolari din Romania
Data publicarii: 23-08-2010 | Afaceri
PrintInvestigarea activitatii unor grupari asiatice care opereaza in complexul Dragonul Rosu scoate la iveala un sistem similar celui mafiot. Procurorii au stabilit ca unii dintre liderii retelei aveau conexiuni la varful grupului de firme Niro, controlat de Dumitru Nicolae.
Primele rezultate ale unei anchete derulate de procurorii Directiei pentru Investigarea Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism (DIICOT) pun in lumina miza uriasa care se ascunde sub unele standuri din Dragonul Rosu: aproape 600 milioane dolari, bani care au fost scosi din Romania numai in ultimii patru ani prin tranzactii vamale frauduloase si spalare de bani. Romania Libera a documentat cine sunt personajele-cheie ale acestor operatiuni si cum anume se deruleaza acestea.
"Zheng Weiming este o garantie"
Unul dintre oamenii cu greutate in acest joc cu mize de sute de milioane de dolari este omul de afaceri chinez Zheng Weiming. Potrivit procurorilor DIICOT, Zheng face parte dintr-o familie care este asociata chiar cu patronul complexului Dragonul Rosu, Nicolae Dumitru, cunoscut si drept "Nicu Niro". "Inculpatul Zheng Weiming este un important om de afaceri in China, fiind membru al unei importante familii din aceasta tara care are afaceri in Romania.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Foundever isi dubleaza spatiul de birouri din Bucuresti la 3.500 mp in cladirea Campus 6.3
- UE pregateste noi reguli pentru mobilitatea fortei de munca: companiile au timp limitat de adaptare
- AFI Europe cumpara sase centre comerciale MAS din Romania, intr-o tranzactie de peste 280 de milioane de euro
- Romania si dubla provocare a securitatii: investitii in aparare si rezilienta cibernetica
- Hankook raporteaza pentru Q1 2026 vanzari de aproximativ 3 miliarde EUR si un profit operational de aproximativ 295 mil EUR
- Studiu Deloitte: economia mondiala pierde anual peste 25 de trilioane de euro, aproape o treime din PIB-ul global, din cauza utilizarii ineficiente a resurselor
- Colliers a consiliat AFI Europe in achizitia unui portofoliu de sase centre comerciale regionale din Romania de la MAS, in cea mai mare tranzactie de retail din istoria pietei locale
- Romania contrazice tendinta europeana: investitiile straine directe au crescut cu 16% in 2025
- Piata de birouri din Bucuresti a crescut in primul trimestru din 2026, dar ramane sub nivelurile pre-pandemie
- Economia Romaniei ramane in recesiune tehnica
- Opinie Deloitte: Conformarea la noile reguli de combatere a spalarii banilor - termene limita, pasi necesari si noi entitati vizate
- Titlurile de stat Fidelis revin în mai: randamente de 7,5% în lei și 6,25% în euro, sub nivelurile anterioare
- Instabilitatea politica zguduie pietele: leul pierde teren, iar riscurile pentru companii se amplifica
- Update 3: Curs record anuntat de BNR: euro depaseste 5,26 lei
- Inceputul lui 2026 arata o tendinta clara a romanilor de a-si planifica din timp vacantele, cu accent pe siguranta