Cum sunt furate bancile de angajatii proprii
Data publicarii: 24-08-2010 | Finante-Banci
PrintPolitistii spun ca angajatii bancilor stiu cel mai bine cum sa "fenteze" sistemul, iar inselaciunile comise cu ajutorul lor sunt aproape perfecte.
Cartile de identitate false si adeverinte de venit completate cu datele unor firme "fantoma" au inceput sa apara din ce in ce mai des in dosarele de creditare ale unor banci si ale altor institutii financiare din Romania. Politistii spun ca acest tip de inselaciuni nu este inca necontrolabil, dar legislatia permisiva din domeniul financiar-bancar si superficialitatea angajatilor unor banci creeaza un mediu propice dezvoltarii unor astfel de infractiuni.
Potrivit sefului Serviciului Criminalitate Financiara din cadrul IGPR, comisarul-sef Alexandru Moraru, "criminalitatea bancara comporta doua componente: infractiuni comise de persoane din afara bancilor, a caror victima este banca si infractiuni care se comit in interiorul bancilor, de catre angajati ai acestor institutii, cu sau fara complicitatea persoanelor din exteriorul bancilor". Inselaciunile venite din afara institutiilor bancare sunt comise de obicei de grupuri bine organizate, conduse de o persoana "cu experienta" in astfel de infractiuni.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Hankook raporteaza pentru Q1 2026 vanzari de aproximativ 3 miliarde EUR si un profit operational de aproximativ 295 mil EUR
- Studiu Deloitte: economia mondiala pierde anual peste 25 de trilioane de euro, aproape o treime din PIB-ul global, din cauza utilizarii ineficiente a resurselor
- Colliers a consiliat AFI Europe in achizitia unui portofoliu de sase centre comerciale regionale din Romania de la MAS, in cea mai mare tranzactie de retail din istoria pietei locale
- Romania contrazice tendinta europeana: investitiile straine directe au crescut cu 16% in 2025
- Piata de birouri din Bucuresti a crescut in primul trimestru din 2026, dar ramane sub nivelurile pre-pandemie
- Economia Romaniei ramane in recesiune tehnica
- Opinie Deloitte: Conformarea la noile reguli de combatere a spalarii banilor - termene limita, pasi necesari si noi entitati vizate
- Titlurile de stat Fidelis revin în mai: randamente de 7,5% în lei și 6,25% în euro, sub nivelurile anterioare
- Instabilitatea politica zguduie pietele: leul pierde teren, iar riscurile pentru companii se amplifica
- Update 3: Curs record anuntat de BNR: euro depaseste 5,26 lei
- Inceputul lui 2026 arata o tendinta clara a romanilor de a-si planifica din timp vacantele, cu accent pe siguranta
- Cheltuielile auto, din rutina contabila in zona de risc fiscal: de ce a devenit deductibilitatea fiscala o prioritate pentru ANAF
- Polarizare pe piata birourilor: 87% dintre companiile mari isi mentin suprafatele de birouri, in timp ce firmele mici se extind
- Studiu Deloitte Romania despre piata locala de arta: pictura contemporana domina optiunile de achizitie
- Piata logistica intra intr-o faza de ajustare dupa anul record 2025, pe fondul incertitudinilor interne si externe. Perspectivele pe termen lung raman solide