Cum sunt furate bancile de angajatii proprii
Data publicarii: 24-08-2010 | Finante-Banci
PrintPolitistii spun ca angajatii bancilor stiu cel mai bine cum sa "fenteze" sistemul, iar inselaciunile comise cu ajutorul lor sunt aproape perfecte.
Cartile de identitate false si adeverinte de venit completate cu datele unor firme "fantoma" au inceput sa apara din ce in ce mai des in dosarele de creditare ale unor banci si ale altor institutii financiare din Romania. Politistii spun ca acest tip de inselaciuni nu este inca necontrolabil, dar legislatia permisiva din domeniul financiar-bancar si superficialitatea angajatilor unor banci creeaza un mediu propice dezvoltarii unor astfel de infractiuni.
Potrivit sefului Serviciului Criminalitate Financiara din cadrul IGPR, comisarul-sef Alexandru Moraru, "criminalitatea bancara comporta doua componente: infractiuni comise de persoane din afara bancilor, a caror victima este banca si infractiuni care se comit in interiorul bancilor, de catre angajati ai acestor institutii, cu sau fara complicitatea persoanelor din exteriorul bancilor". Inselaciunile venite din afara institutiilor bancare sunt comise de obicei de grupuri bine organizate, conduse de o persoana "cu experienta" in astfel de infractiuni.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Studiu EY: Cum pot companiile să transforme provocările transparenței salariale în avantaje competitive
- Studiu Revolut: Unul din trei români a pierdut bani după ce au urmat sfaturi din mediul online neverificate. 16% au pierdut până la 1.000 de euro din această cauză
- Timișorenii, nota 7,58 la testul „Siguranța Online
- Studiu Deloitte: în ciuda incertitudinii actuale, investitorii din Europa Centrală privesc cu optimism ultimele luni ale anului
- Directiva UE privind transparenta salariala – de cand produce efecte si ce informatii pune la dispozitia angajatilor
- RomInsolv lansează Evoloo, prima aplicație digitală de prevenire a insolvenței din România
- Generația Z din România rescrie regulile investițiilor: mai puțin imobiliare, mai mult piețe de capital
- Break-urile își mențin relevanța: aproape o cincime din vânzările online de mașini din Europa
- Stup, trei ani de sprijin pentru antreprenori: peste 800 de afaceri lansate în România
- Revolut Bank o numește pe Florina Moisei în rolul de Country Manager al sucursalei din Romania
- Majoritatea marilor investiții imobiliare în derulare sunt construite pe foste platforme industriale, multe orașe din țară oferind încă astfel de oportunități
- Reff & Asociatii | Deloitte Legal isi consolideaza echipa prin promovarea a 23 de avocati incepand din luna septembrie 2025
- EY România anunță șase noi directori în departamentul de Asistență Fiscală și Juridică și în cel de Audit și Servicii Conexe
- Deloitte Romania a asistat ROCA Investments in preluarea pachetului de 20% din actiunile Grupului Adrem
- Allianz-Țiriac a acoperit costuri de aproape 16 milioane de lei pentru riscurile petrecute în vacanțe și deplasări în afara țării în primele șase luni din 2025