Cum sunt furate bancile de angajatii proprii
Data publicarii: 24-08-2010 | Finante-BanciPolitistii spun ca angajatii bancilor stiu cel mai bine cum sa "fenteze" sistemul, iar inselaciunile comise cu ajutorul lor sunt aproape perfecte.
Cartile de identitate false si adeverinte de venit completate cu datele unor firme "fantoma" au inceput sa apara din ce in ce mai des in dosarele de creditare ale unor banci si ale altor institutii financiare din Romania. Politistii spun ca acest tip de inselaciuni nu este inca necontrolabil, dar legislatia permisiva din domeniul financiar-bancar si superficialitatea angajatilor unor banci creeaza un mediu propice dezvoltarii unor astfel de infractiuni.
Potrivit sefului Serviciului Criminalitate Financiara din cadrul IGPR, comisarul-sef Alexandru Moraru, "criminalitatea bancara comporta doua componente: infractiuni comise de persoane din afara bancilor, a caror victima este banca si infractiuni care se comit in interiorul bancilor, de catre angajati ai acestor institutii, cu sau fara complicitatea persoanelor din exteriorul bancilor". Inselaciunile venite din afara institutiilor bancare sunt comise de obicei de grupuri bine organizate, conduse de o persoana "cu experienta" in astfel de infractiuni.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Reff & Asociatii si Deloitte Romania au asistat proprietarii Expo Market Doraly in vanzarea integrala a parcului comercial catre dezvoltatorul imobiliar WDP
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut