CNVM: Evaziune in tranzactiile cu derivate pe actiunile SSIF Broker la Sibex
Data publicarii: 28-07-2011 | Bursa
Print
Arbitrul pietei de capital a sesizat Parchetul, ANAF si Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) a sesizat abuzuri de piata precum manipularea pretului, spalarea banilor si sustragerea de la plata impozitului in privinta unor tranzactii realizate in urma cu cateva luni la Sibex, cu contracte financiare pe diferenta (CFD) avand ca activ suport actiunile SSIF Broker. Ancheta a fost "pasata” organelor competente, respectiv ANAF, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor si Parchetul, care desfasoara cercetari amanuntite in acest sens.
Abuzurile, favorizate de lichiditatea redusa
Abuzurile de piata au vizat instrumente financiare cu lichiditate foarte redusa pe piata de la Sibiu, respectiv contracte financiare pe diferenta (CFD) cu activ suport pe actiunile firmei de brokeraj SSIF Broker. Lichiditatea redusa a pietei reprezinta un avantaj si un stimulent pentru cei care au intentia de a incalca legea, intrucat abuzurile pot fi realizate cu sume mici de bani, iar interesele ilicite nu sunt "deranjate” de interventiile unui numar mare de investitori.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Piata de birouri din Bucuresti a crescut in primul trimestru din 2026, dar ramane sub nivelurile pre-pandemie
- Economia Romaniei ramane in recesiune tehnica
- Opinie Deloitte: Conformarea la noile reguli de combatere a spalarii banilor - termene limita, pasi necesari si noi entitati vizate
- Titlurile de stat Fidelis revin în mai: randamente de 7,5% în lei și 6,25% în euro, sub nivelurile anterioare
- Instabilitatea politica zguduie pietele: leul pierde teren, iar riscurile pentru companii se amplifica
- Update 3: Curs record anuntat de BNR: euro depaseste 5,26 lei
- Inceputul lui 2026 arata o tendinta clara a romanilor de a-si planifica din timp vacantele, cu accent pe siguranta
- Cheltuielile auto, din rutina contabila in zona de risc fiscal: de ce a devenit deductibilitatea fiscala o prioritate pentru ANAF
- Polarizare pe piata birourilor: 87% dintre companiile mari isi mentin suprafatele de birouri, in timp ce firmele mici se extind
- Studiu Deloitte Romania despre piata locala de arta: pictura contemporana domina optiunile de achizitie
- Piata logistica intra intr-o faza de ajustare dupa anul record 2025, pe fondul incertitudinilor interne si externe. Perspectivele pe termen lung raman solide
- EY lanseaza inteligenta artificiala autonoma la nivelul intregii organizatii
- Bank of America depaseste asteptarile in T1: profit in crestere cu 17% si venituri peste estimari
- Inflatia revine pe crestere in martie: urca la 9,9%, pe fondul scumpirilor generalizate
- Schneider Electric a testat modelul AI agentic NVIDIA Nemotron pentru managementul alarmelor