CNVM: Evaziune in tranzactiile cu derivate pe actiunile SSIF Broker la Sibex

Arbitrul pietei de capital a sesizat Parchetul, ANAF si Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) a sesizat abuzuri de piata precum manipularea pretului, spalarea banilor si sustragerea de la plata impozitului in privinta unor tranzactii realizate in urma cu cateva luni la Sibex, cu contracte financiare pe diferenta (CFD) avand ca activ suport actiunile SSIF Broker. Ancheta a fost "pasata” organelor competente, respectiv ANAF, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor si Parchetul, care desfasoara cercetari amanuntite in acest sens.

Abuzurile, favorizate de lichiditatea redusa

Abuzurile de piata au vizat instrumente financiare cu lichiditate foarte redusa pe piata de la Sibiu, respectiv contracte financiare pe diferenta (CFD) cu activ suport pe actiunile firmei de brokeraj SSIF Broker. Lichiditatea redusa a pietei reprezinta un avantaj si un stimulent pentru cei care au intentia de a incalca legea, intrucat abuzurile pot fi realizate cu sume mici de bani, iar interesele ilicite nu sunt "deranjate” de interventiile unui numar mare de investitori. 

Integral in Fin.ro