HSBC este tinta unor acuzatii grave in SUA
Data publicarii: 17-07-2012 | International
Print
"Subsidiarele sale au asigurat teroristilor, cartelurilor de traficanti de droguri si altor infractori "o poarta" catre sistemul financiar american" - raport. Neregulile ar putea servi drept argumente pentru revocarea actului constitutiv al divizie americane a HSBC, potrivit senatorilor.
Subsidiarele HSBC din diverse parti ale lumii au asigurat organizatiilor teroriste, cartelurilor de traficanti de droguri si altor grupuri de infractori "o poarta" catre sistemul financiar american, a concluzionat Subcomisia Permanenta de Investigatii din Senatul SUA intr-un raport de 335 de pagini, prezentat luni, care cuprinde informatii despre activitatea bancii in ultimii 10 ani, caracetrizata de controale neriguroase.
Legislatorii americani i-au convocat marti la Washington, pentru audieri, pe sefii bancii londoneze.
"HSBC isi infiinteaza o banca afiliata in SUA drept poarta catre sistemul financiar american si permite retelei globale de banci afiliate sa abuzeze de aceasta poarta. Nimeni nu a fost tras la raspundere, ceea ce este dramatic", a declarat senatorul Carl Levin, presedintele subcomisiei, membru al Partidului Democrat. Investigatia senatorilor s-a concentrat pe HSBC Bank USA NA, cu sediul la New York, principala baza de operatiuni a HSBC pentru tranzactii si servicii in dolari.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Hidroelectrica atinge un nou maxim istoric la BVB si urca la o capitalizare de peste 62 de miliarde de lei
- Groupama obtine din nou certificarea internationala de Angajator de Top
- Inflatia se tempereaza in Europa, insa Romania inregistreaza in continuare cel mai ridicat nivel din UE
- Horvath, CFO Study 2026: 73% dintre directorii financiari vizeaza accelerarea digitalizarii
- Principalii investitori imobiliari din Romania anticipeaza cresterea chiriilor si stabilizarea cererii pentru inchirierea de spatii noi in 2026
- E-Proprietate si reforma impozitarii locale: ce stim si ce ramane de vazut despre impozitarea proprietatilor
- De la avantaj competitiv la conditie de baza: rolul sustenabilitatii in relatia dintre banci si clienti
- Riscul declararii inactivitatii din 1 ianuarie 2026
- Bulgaria trece la euro de la 1 ianuarie 2026
- Controalele vamale se intensifica: operatorii economici, tot mai expusi riscurilor fiscale si operationale
- Studiu EY : liderii fiscali recurg la AI pentru a consolida gestiunea taxelor pe fondul aparitiei de noi riscuri
- Consumer Index Romania 2025: Romanii resimt presiunea inflatiei si devin mai prudenti in consum
- Salt Bank trece de 700.000 de clienti
- Peste 80% dintre cei mai mari chiriasi din Romania platesc sub 5% din cifra de afaceri pentru ocuparea spatiilor de birouri moderne
- Gala Premiilor UNSICAR 2025 marcheaza 25 de ani de activitate ai organizatiei