TOPUL celor mai mari fraude bancare DIN LUME
Data publicarii: 01-11-2012 | Finante-Banci
A doua cea mai mare banca din Franta, Societe Generale, a dat in vileag o frauda pe care presa a descris-o ca fiind o frauda "de exceptie" data de un junior trader in valoare totala de aproape 5 miliarde de euro. El a reusit pe parcursul a aproape doi ani de zile sa pacaleasca investitorii printr-un sistem de tranzactii fictive elaborate.
Barings Bank, una dintre cele mai vechi banci din Marea Britanie s-a prabusit in 1995 dupa ce Nick Leeson a pierdut 860 de milioane de lire sterline dupa ce a pariat banii pe viitorul pietei de valori din Tokyo. El a fugit si a fost ulterior arestat la Frankfurt. A fost extradat si inchis pentru doar trei ani de zile. Dupa eliberare el a devenit directorul executiv al unui club de fotbal irlanez.
In anul 2002, John Rusnak care lucra in domeniul schimbului valutar la banca americana Allfirst, cu sediul in Baltimore, Maryland a fost acuzat si a pledat vinovat pentru o frauda in valoare de 691 de milioane de dolari americani. In anul urmator, el a fost condamnat la sapte ani de inchisoare dupa ce a ajuns la o intelegere cu procurorii.
Toshihide Iguchi, un fost dealer auto, a pierdut mai mult de un miliard de dolari ai bancii japoneze Daiwa, facand tranzactii frauduloase timp de peste 11 ani de zile, incepand din 1984. El a declarat ca a pierdut banii incercand sa acopere furturile pe care le facuse initial.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Deloitte România a asistat Grupul PIB în preluarea brokerului de asigurări STEIN Bestasig
- Studiu EY: Investițiile străine directe în Europa scad pentru prima dată de la pandemie
- Studiu: România se află pe locul 89 în clasamentul celor mai atrăgătoare țări pentru cei care vor să lucreze în străinătate
- Reff & Asociatii si Deloitte Romania au asistat proprietarii Expo Market Doraly in vanzarea integrala a parcului comercial catre dezvoltatorul imobiliar WDP
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare