Rusia: Aproape zece miliarde de dolari falsificate anual
Data publicarii: 27-10-2006
Print
Un inalt responsabil al Ministerului rus de Interne a declarat joi ca aproape zece miliarde de dolari sunt falsificate in Rusia in fiecare an, relateaza AFP. "Suma aproximativa a banilor spalati a fost stabilita intre 250 si 300 de miliarde de ruble", echivalentul a aproximativ zece miliarde de dolari, a declarat viceministrul rus de interne, Andrei Novikov, citat de agentia rusa de presa RIA Novosti.
De asemenea, numarul infractiunilor de spalare de bani s-a triplat, depasind numarul de 7.500 in 2005, potrivit lui Novikov.
Politia rusa a efectuat, la jumatatea lunii octombrie, perchezitii la sediul bancii comerciale Vek, din Moscova, pe baza suspiciunilor de trafic international si de spalare de bani, care vizau sume de aproape 500 de milioane de dolari.
Intr-o alta institutie bancara, reprezentantii bancii au recurs la anumite structuri comerciale pentru a spala, in 2004 si 2005, aproximativ 481 de milioane de dolari, mai scrie AFP.
Sursa: NewsIn
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Hidroelectrica atinge un nou maxim istoric la BVB si urca la o capitalizare de peste 62 de miliarde de lei
- Groupama obtine din nou certificarea internationala de Angajator de Top
- Inflatia se tempereaza in Europa, insa Romania inregistreaza in continuare cel mai ridicat nivel din UE
- Horvath, CFO Study 2026: 73% dintre directorii financiari vizeaza accelerarea digitalizarii
- Principalii investitori imobiliari din Romania anticipeaza cresterea chiriilor si stabilizarea cererii pentru inchirierea de spatii noi in 2026
- E-Proprietate si reforma impozitarii locale: ce stim si ce ramane de vazut despre impozitarea proprietatilor
- De la avantaj competitiv la conditie de baza: rolul sustenabilitatii in relatia dintre banci si clienti
- Riscul declararii inactivitatii din 1 ianuarie 2026
- Bulgaria trece la euro de la 1 ianuarie 2026
- Controalele vamale se intensifica: operatorii economici, tot mai expusi riscurilor fiscale si operationale
- Studiu EY : liderii fiscali recurg la AI pentru a consolida gestiunea taxelor pe fondul aparitiei de noi riscuri
- Consumer Index Romania 2025: Romanii resimt presiunea inflatiei si devin mai prudenti in consum
- Salt Bank trece de 700.000 de clienti
- Peste 80% dintre cei mai mari chiriasi din Romania platesc sub 5% din cifra de afaceri pentru ocuparea spatiilor de birouri moderne
- Gala Premiilor UNSICAR 2025 marcheaza 25 de ani de activitate ai organizatiei