Un nou val de arestari in cazul fraudelor bancare
Data publicarii: 02-04-2013 | Finante-Banci
Print
Un numar de 16 persoane suspectate ca au dat bani cu camata retinute in dosarul cu prejudiciul de 15 milioane de euro au fost arestate preventiv de magistratii Tribunalului Calarasi, transmite corespondentul Mediafax.
Potrivit anchetatorilor, procurorii au dispus, in total, retinerea a 19 persoane in acest caz, insa pentru doua dintre acestea nu s-a mai solicitat arestarea preventiva. De asemenea, pentru o a treia persoana s-a cerut disjungerea cauzei, iar dosarul se judeca separat, aceasta urmand sa fie prezentata luni-seara magistratilor cu propunere de arestare preventiva. Astfel, 16 din cele 19 persoane retinute in dosarul cu prejudiciul de 15 milioane de euro au fost arestate preventiv, pentru 29 de zile de Tribunalul Calarasi.
Decizia instantei nu este definitiva si poate fi atacata cu recurs la Curtea de Apel Bucuresti. Cei 16 suspecti au fost dusi in arestul Inspecto-ratului de Politie Judetean Calarasi.
Initial au fost emise cinci ordonante de reti-nere, iar pana la sfarsitul au-dierilor care au avut loc in noaptea de duminica spre luni alte 14 persoane au fost retinute.
Suspectii sunt acuzati de sprijinirea unui grup infractional organizat, in-sela-ciune cu consecinte deosebit de grave, eva-ziune fiscala si spalare de bani.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Piata de birouri din Bucuresti a crescut in primul trimestru din 2026, dar ramane sub nivelurile pre-pandemie
- Economia Romaniei ramane in recesiune tehnica
- Opinie Deloitte: Conformarea la noile reguli de combatere a spalarii banilor - termene limita, pasi necesari si noi entitati vizate
- Titlurile de stat Fidelis revin în mai: randamente de 7,5% în lei și 6,25% în euro, sub nivelurile anterioare
- Instabilitatea politica zguduie pietele: leul pierde teren, iar riscurile pentru companii se amplifica
- Update 3: Curs record anuntat de BNR: euro depaseste 5,26 lei
- Inceputul lui 2026 arata o tendinta clara a romanilor de a-si planifica din timp vacantele, cu accent pe siguranta
- Cheltuielile auto, din rutina contabila in zona de risc fiscal: de ce a devenit deductibilitatea fiscala o prioritate pentru ANAF
- Polarizare pe piata birourilor: 87% dintre companiile mari isi mentin suprafatele de birouri, in timp ce firmele mici se extind
- Studiu Deloitte Romania despre piata locala de arta: pictura contemporana domina optiunile de achizitie
- Piata logistica intra intr-o faza de ajustare dupa anul record 2025, pe fondul incertitudinilor interne si externe. Perspectivele pe termen lung raman solide
- EY lanseaza inteligenta artificiala autonoma la nivelul intregii organizatii
- Bank of America depaseste asteptarile in T1: profit in crestere cu 17% si venituri peste estimari
- Inflatia revine pe crestere in martie: urca la 9,9%, pe fondul scumpirilor generalizate
- Schneider Electric a testat modelul AI agentic NVIDIA Nemotron pentru managementul alarmelor