Un nou val de arestari in cazul fraudelor bancare
Data publicarii: 02-04-2013 | Finante-Banci
Un numar de 16 persoane suspectate ca au dat bani cu camata retinute in dosarul cu prejudiciul de 15 milioane de euro au fost arestate preventiv de magistratii Tribunalului Calarasi, transmite corespondentul Mediafax.
Potrivit anchetatorilor, procurorii au dispus, in total, retinerea a 19 persoane in acest caz, insa pentru doua dintre acestea nu s-a mai solicitat arestarea preventiva. De asemenea, pentru o a treia persoana s-a cerut disjungerea cauzei, iar dosarul se judeca separat, aceasta urmand sa fie prezentata luni-seara magistratilor cu propunere de arestare preventiva. Astfel, 16 din cele 19 persoane retinute in dosarul cu prejudiciul de 15 milioane de euro au fost arestate preventiv, pentru 29 de zile de Tribunalul Calarasi.
Decizia instantei nu este definitiva si poate fi atacata cu recurs la Curtea de Apel Bucuresti. Cei 16 suspecti au fost dusi in arestul Inspecto-ratului de Politie Judetean Calarasi.
Initial au fost emise cinci ordonante de reti-nere, iar pana la sfarsitul au-dierilor care au avut loc in noaptea de duminica spre luni alte 14 persoane au fost retinute.
Suspectii sunt acuzati de sprijinirea unui grup infractional organizat, in-sela-ciune cu consecinte deosebit de grave, eva-ziune fiscala si spalare de bani.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut
- Catinvest aduce Bebe Tei si Farmacia Tei în Craiova la ElectroPutere Mall
- Genesis Property: Aproape 70% dintre tinerii Gen Z au nevoie sa lucreze cel putin 3 zile pe saptamana de la birou pentru a fi productivi si a colabora eficient cu echipa
- 21 de companii românești premiate în programul Deloitte „Best Managed Companies”
- EY România: Anul 2024 stă sub semnul creșterii poverii fiscale pentru toți contribuabilii români
- Studiu Deloitte 2024: impactul riscurilor cibernetice, reglementărilor de mediu și creșterii dobânzilor asupra pieței Imobiliare