Perchezitii la BCR Asigurari de Viata. Angajati cercetati pentru evaziune fiscala
Data publicarii: 09-07-2013 | Finante-BanciProcurorii DIICOT fac perchezitii la un noua sedii BCR Asigurari de Viata, dintre care doua din Capitala, conform unor surse apropiate anchetei. Mai multe persoane suspectate de evaziune fiscala vor fi audiate. Prejudiciul se ridica la sase milioane de euro
21 angajati BCR Asigurari de Viata, implicati in cazul de evaziune cu prejudiciu de 6 mil euro
Un numar de 21 de angajati ai BCR Asigurari de Viata, intre care cinci sefi de sucursale, sunt suspectati de evaziune fiscala in dosarul cu prejudiciu de sase milioane euro produs in sapte luni si au fost ridicati, marti, cand au fost facute perchezitii inclusiv la sediile a noua filiale ale firmei.
Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, noua filiale ale BCR Asigurari de Viata au fost perchezitionate, marti, de procurorii DIICOT si de politisti, fiind ridicati, in baza unor mandate de aducere, 21 de functionari, dintre care cinci cu functii de conducere, respectiv un director din Bucuresti si patru directori zonali.
Conform surselor citate, alaturi de cei 21 de functionari ai BCR Asigurari de Viata au fost ridicati si 23 de administratori ai unor societati comerciale.
Un numar de 166 de perchezitii au loc, marti dimineata, in Bucuresti si in 26 de judete, la locuinte si la sediile a 112 firme, precum si la noua sedii ale BCR Asigurari de Viata (doua din Bucuresti, restul in Bihor, Cluj, Constanta, Iasi, Maramures, Sibiu si Vaslui), conform unor surse apropiate anchetei, pentru destructurarea unei grupari specializate in evaziune fiscala, prejudiciul fiind estimat la sase milioane de euro.
Reprezentantii companiei BCR Asigurari de Viata nu au comentat situatia si au anuntat ca va fi emis un comunicat de presa. Compania face parte din Vienna Insurance Group, care mai controleaza in Romania si liderii de piata Omniasig si Asirom.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Reff & Asociatii si Deloitte Romania au asistat proprietarii Expo Market Doraly in vanzarea integrala a parcului comercial catre dezvoltatorul imobiliar WDP
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut