Statul New York investigheaza Credit Suisse pentru evaziune fiscala
Data publicarii: 08-04-2014 | Finante-BanciAutoritatea de reglementare a sectorului bancar din statul New York investigheaza daca practicile operatiunilor de investment banking ale Credit Suisse, a doua mare banca elvetiana, au condus la eludarea fiscului, potrivit unei persoane apropiate situatiei.
Investigatia se adauga altor anchete ale Departamentului de Justitie si ale Comisiei americane pentru bursa si valori mobiliare desfasurate impotriva Credit Suisse, unele vechi de trei ani, transmite Bloomberg.
Sursa a aratat ca directorul Departamentului pentru Servicii Financiare din New York, Benjamin Lawsky, a solicitat bancii documente, luna trecuta.
Lawsky a cerut totodata unui subcomitet permanent de investigatii al Senatului SUA materialele stranse in timpul unei investigatii referitoare la operatiunile de private banking si management al averilor ale Credit Suisse, iar sursa a precizat ca solicitarea a fost aprobata.
Un purtator de cuvant al Credit Suisse din Zurich a refuzat sa comenteze informatia.
Politica secretului bancar din Elvetia a inceput sa se erodeze in februarie 2009, cand Statele Unite au acuzat UBS, cea mai mare banca elvetiana, ca ajuta americanii sa insele fiscul.
UBS a evitat un proces prin plata unei amenzi de 780 de milioane de dolari, recunoscand ca a facilitat evaziunea fiscala. Banca a cedat Statelor Unite o lista cu numele a mai multe mii de clienti americani.
In ultimii trei ani, procuratura federala americana a investigat Credit Suisse pentru facilitarea evaziunii fiscale. Credit Suisse este numai una din multele institutii financiare elvetiene investigate penal de Departamentul de Justitie.
Continuarea, pe Mediafax.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut
- Catinvest aduce Bebe Tei si Farmacia Tei în Craiova la ElectroPutere Mall