Credite de la banca pe acte false
Data publicarii: 19-02-2007 | Finante-Banci"Ii convingeau pe acestia sa faca respectivele credite, spunandu-le ca valoarea creditului este mica si nu vor fi nevoiti sa returneze banii, deoarece compania de asigurari care asigura respectivul credit va suporta contravaloarea lui", a declarat inspectorul Giani Cozma, sef Birou de Investigatii Criminale al Politiei Sect. 6.
In momentul in care solicitau creditul, angajatii bancilor verificau situatia solicitantilor la un numar de telefon al firmei, care era redirectionat pe telefonul mobil al unuia dintre membrii gruparii. Acesta se dadea drept director, si confirma veridicitatea datelor din documentatie.
Anchetatorii sustin ca o parte din vina au avut-o si angajatii bancilor care au fost neglijenti.
"Cel mai elocvent exemplu in acest sens este faptul ca unul din membrii gruparii a obtinut un credit de 30.000 RON, prezentand ofiterului de credit copia unui carnet de munca eliberat la data la care solicitantul avea 13 ani, 12 clase si lucrase 10 ani ca sofer, desi nu poseda permis de conducere", a declarat Christian Ciocan, purtator de cuvant Politia Capitalei.
Anchetatorii fac verificari in continuare, deoarece au informatii ca gruparea era mult mai mare. Ei sunt convinsi ca printre membrii retelei erau si angajati ai bancilor, lucru care este, insa, foarte greu de probat.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Reff & Asociatii si Deloitte Romania au asistat proprietarii Expo Market Doraly in vanzarea integrala a parcului comercial catre dezvoltatorul imobiliar WDP
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut