09 Mai 2026

Toate stirile publicate in data de 09 Mai 2026 | 1 de inregistrari

Opinie Deloitte: Conformarea la noile reguli de combatere a spalarii banilor - termene limita, pasi necesari si noi entitati vizate

Uniunea Europeana accelereaza reforma cadrului de prevenire a spalarii banilor prin Regulamentul (UE) 2024/1624, care va introduce reguli uniforme la nivelul intregii piete europene si va fi aplicat direct in toate statele membre, inclusiv in Romania, de la 1 iulie 2027. Noile cerinte vin intr-un context in care metodele de spalare a banilor au devenit mai sofisticate, iar fluxurile financiare se muta rapid intre jurisdictii, platforme digitale si structuri corporative dificil de urmarit. Specialistii avertizeaza ca entitatile vizate ar trebui sa atinga un nivel "ready-to-audit” cu cel putin sase luni inainte de termenul oficial, pentru a evita riscurile de neconformitate si sanctiunile asociate.