BNR obliga institutiile financiare nebancare (IFN) sa elaboreze un program propriu de cunoastere a clientelei care sa corespunda naturii, marimii, complexitatii si intinderii activitatii lor. Programul trebuie sa fie adaptat la gradul de risc asoc… continuare
In perioada 07 - 13 august 2006, Garda Financiara a desfasurat 2.860 actiuni de control operativ si inopinat, in urma carora au fost incheiate 2.578 de acte de control. In timpul acestor actiuni au fost aplicate amenzi in valoare totala de 3.59… continuare
In perioada 31 iulie - 06 august 2006, Garda Financiara a desfasurat 3.000 actiuni de control operativ si inopinat, in urma carora au fost incheiate 2.588 de acte de control, se arata intr-un comunicat de presa remis BankN… continuareRezultate de la 1681 la 1683 din 1683