Banca Vaticanului, anchetata de procurorii italieni pentru spalare de bani
Data publicarii: 27-11-2009 | InternationalProcuratura din Roma, alaturi de Garda Financiara italiana au demarat o serie de anchete asupra Institutului pentru Servicii Religioase, cunoscut drept Banca Vaticanului, institutie asupra careia planeaza suspicinunea ca ar fi fost angrenata in operatiuni de spalare a banilor, scrie Associated Press.
Procurorii incearca sa stabileasca daca a fost incalcata legea care reglementeaza normele referitoare la spalarea de bani dupa ce Bankitalia, banca centrala din Italia, si-a exprimat suspiciunea cu privire la o serie de depozite bancare prin care, in ultimii trei ani, au tranzitat 60 milioane de euro.
Se crede ca banca a servit drept paravan pentru persoane fizice si societati comerciale care au creat un flux financiar ilicit cu alte institutii din Italia. Institutul pentru Servicii Religioase, cunoscut si ca banca preotilor, gireaza conturile ordinelor religioase si ale asociatiilor catolice.
Redactia BankNews.ro
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Banca Transilvania - rezultate financiare pe primele trei luni ale anului
- Studiu Deloitte: 90% din companii considera ca tehnologia cloud este esentiala pentru dezvoltare, transformare digitala si competitivitate pe piata
- Reff & Asociatii obtine pro bono o hotarare definitiva care protejeaza proprietatea asupra terenului si investitia Asociatiei Daruieste Viata pt extinderea si modernizarea Spitalului Marie Curie
- Studiu Deloitte: producatorii globali de semiconductoare vor investi 300 mi. USD in 2023 in AI; piata comertului social se extinde rapid, iar cererea de servicii de streaming video pe baza de publicitate va creste
- Opinie Deloitte: Romania impune noi obligatii de raportare fiscala pentru multinationale. Ce trebuie sa stie companiile vizate?
- Studiu WEBCON: Solutiile de automatizare a proceselor de business genereaza o crestere a productivitatii de pana la 87%, cu o recuperare totala a investitiei in mai putin de 3 ani
- Opinie Deloitte: Cum pot verificarile de fond si demersul de due diligence sa contribuie la reputatia, stabilitatea si credibilitatea unei organizatii?
- Vanzarile Flanco au crescut cu 40% in primul trimestru al anului
- EY a asistat Carrefour în preluarea activităţilor Cora din România
- Fabrica de sârmă Dan Steel Group din Beclean, acum în procedură de faliment, caută investitori. Prețul de pornire este de 25,9 milioane de euro
- Raportul Revolut privind cheltuielile realizate de clientii romani in trim. I 2023
- Sondaj EY: Impactul noilor reglementări fiscale în economia națională și așteptările companiilor românești
- Reff & Asociatii | Deloitte Legal obtine la ICCJ o solutie definitiva de anulare a refacerii unei inspectii fiscale invocand exclusiv argumente de procedura
- Studiu Deloitte: noua din zece organizatii au raportat cel putin un incident sau o bresa de securitate cibernetica anul trecut
- Catalin Vasile este noul Chief Sales Officer al NN Romania