Garda Financiara, noua casa a lui James Bond?
Data publicarii: Astazi, 02-03-2009 | Finante-BanciDivizia Centrala de Investigare Criminala va avea 1.073 de angajati si 41 de Divizii de Informatii. Daca Garda Financiara va deveni, asa cum isi doreste, Divizia Centrala de Investigare Criminala nu mai avem nevoie de ofiterii Directiei de Investigare a Fraudelor, nici de cei de la SRI, nici de Oficiul de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor sau de altele. Garda Financiara le va avea pe toate...
Conform datelor cuprinse in "Ghidul practic pentru lucratorii Garzii Financiare" (redactat in contextul proiectului PHARE RO 02/IB-FI-11 "Optimizarea strategiei Garzii Financiare in limitarea/tinerea sub control a evaziunii fiscale", care are la baza rapoartele intocmite de expertii greci), institutia ar fi formata din Sediul Central de Investigare, Divizia Speciala de Investigare Economica responsabila cu investigatia pe tot teritoriul Romanei si cele 9 Birouri Regionale din Bucuresti, Brasov, Bacau, Prahova, Arges, Cluj, Timis, Dolj si Constanta. Acestora le vor fi subordonate 41 de Divizii de Informatii, cate una in fiecare judet (cu exceptia judetului Tulcea) plus Bucurestiul.
Sediul de Investigare Centrala (Divizia de Investigare Centrala) s-ar ocupa cu "identificarea si investigarea presupusei fraude fiscale si a fraudei aduse impotriva intereselor financiare ale UE", "culegerea din toate sursele relevante a informatiilor referitoare la probleme de fiscalitate (...), analiza si furnizarea acestora precum si de efectuarea unor analize de risc strategice si operationale", iar Divizia Speciala de Investigare Economica de cazurile grave si complexe de frauda fiscala.
Sediul Central ar mai avea in subordine 5 Unitati (de Spalare a Banilor, de Asistenta Tehnica, de Infractiuni pe Internet, de Afaceri Interne, de Control si Audit Intern) si "Mijloace Legale de Comunicare, Transport, Asistenta Tehnica si Tehnologia Informatiei.
Divizia Centrala de Investigare Criminala ar avea 1.073 de angajati, dintre care 580 de ofiteri anchetatori, 80 de operatori de sistem, 50 de ofiteri la administrativ (printre altele primeste, inregistreaza corespondenta), 4 desingeri/analisti sistem, 5 pentru resurse umane si 3 ofiteri pentru relatii cu presa.
Integral in Curierul National
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Sondaj Cargus: 63% dintre romani aleg magazine online locale, indiferent de generatie, pentru livrarea mai rapida si returul mai facil
- Opinie Deloitte: Frana brusca pe cheltuielile publice – cu ce conditii vine „pasuirea” de la Comisia Europeana?
- EY Romania: 58% dintre investitori preconizează că atractivitatea României se va ameliora în următorii trei ani
- Studiu Deloitte: 2/3 dintre angajatorii din Romania considera foarte important echilibrul dintre agilitatea necesara dezvoltarii afacerii si stabilitatea de care au nevoie angajatii
- Studiu Deloitte: cantitatea de materii reciclate intrate in economiile lumii creste usor, dar indicele global de circularitate scade, pe fondul consumului galopant de resurse si materii prime virgine
- DAN AIR a efectuat primul zbor comercial pe ruta București - Damasc
- Virgil Șoncutean primește al patrulea mandat la conducerea Allianz-Țiriac Asigurări
- EY Romania: Tehnologia cloud reprezinta cea mai avansata si raspandita solutie emergenta in companiile din Romania
- OLX Group anunta vanzarea companiei KIWI Finance catre Partners Financial Services
- Schneider Electric o numește pe Esther Finidori în funcția de Chief Sustainability Officer
- 3 din 5 tineri nu au cumpărat până acum o asigurare 100% digitală. Generația Z vrea procese digitale rapide și produse simple, la costuri mici, pentru a cumpăra online
- Copiii intră în vacanță, hackerii nu - Sfaturi ARB pentru siguranța online în familie
- Studiu EY: Trei din patru departamente juridice își perfecționează strategiile de tehnologie și date, dar numai 25% prioritizează GenAI
- Alegerile prezidențiale aduc calm pe piețele financiare: leul rămâne stabil, investitorii mizează pe continuitate
- Studiu EY: Consumatorii caută forme de divertisment locale și live în contextul incertitudinii globale, însă tehnologia rămâne un element esențial