O suta de persoane anchetate pentru credite obtinute cu documente false
Data publicarii: 05-06-2007 | Finante-BanciPolitistii Brigazii de combatere a crimei organizate Timisoara au reusit, in ultimele zile, sa anihileze doua retele care actionau in Lugoj si care erau specializate in obtinerea de credite bancare cu ajutorul de documente falsificate si trafic de droguri, noteaza Gandul. In urma investigatiilor paralele desfasurate de compartimentele specializate ale "Crimei organizate" s-a stabilit ca o parte din banii obtinuti prin inselarea bancilor era folosita pentru aprovizionarea cu heroina.
In urma investigatiilor s-a stabilit ca D. Mihai, de 28 de ani, G. Aurora, de 25 de ani, si si B. Calin, de 25 de ani, toti din Lugoj, au pus anul trecut bazele gruparii care-si racola clientii dintre cei care doreau sa obtina credite bancare sau doreau sa-si cumpere aparatura electrocasnica, dar nu aveau veniturile necesare. Membrii retelei le propuneau sa-i ajute cu carti de munca falsificate, in schimbul "ajutorului" cerand intre 20 si 45% din valoarea creditelor obtinute.
In unele cazuri erau pacaliti si clientii celor trei, care se trezeau ca in loc de un televizor cumparau patru sau cinci. Organizatorii inselatoriei le promiteau ca o sa rezolve ei problema, dar bunurile obtinute ilegal erau vandute. Printre cei care au beneficiat de ajutor s-a numarat chiar si un om al strazii care doarme intr-un turn de apa. Pana acum, pe langa cei trei lugojeni care au fost arestati pentru constituire de grup de crima organizata, inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata si spalare de bani, sunt cercetate peste 80 de persoane care au inselat bancile, prejudiciul depasind patru miliarde de lei vechi.
Integral in Gandul
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Reff & Asociatii si Deloitte Romania au asistat proprietarii Expo Market Doraly in vanzarea integrala a parcului comercial catre dezvoltatorul imobiliar WDP
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut