Garda Financiara Arad a prins o retea de firme care derulau operatiuni frauduloase de rambursare TVA
Data publicarii: 13-01-2011 | Finante-Banci
PrintComisarii Garzii Financiare Arad au identificat un lant de firme care derulau operatiuni fictive cu scopul de a obtine rambursare TVA, prejudiciul adus bugetului de stat ridicandu-se la 2.061.144 lei , a anuntat miercuri ANAF.
Reteaua a fost identificata in urma unui control efectuat la o societate aradeana. Pe lantul de firme erau inregistrate operatiuni si se emiteau facturi in avans generatoare de deducere TVA. Ulterior, contractele de prestari servicii sau de vanzare-cumparare erau reziliate, fara a fi anuntat organul fiscal competent asupra acestor operatiuni, facturile nu erau stornate si, astfel, era anulata obligatia platii de TVA catre bugetul de stat.
Potrivit comisarilor Garzii Financiare, facturile pe baza carora se solicita rambursarea de TVA aveau valori foarte mari, tinta fiind, in mod evident, colectarea unei sume cat mai mari.
"Pentru a se ajunge la asemenea valori, pe intregul circuit au fost incheiate antecontracte de vanzare-cumparare imobile si prestari servicii de renovare imobile, fiind emise facturi in avans, fara a fi achitate bunurile sau prestatiile. Mai mult, in unele cazuri, s-a constatat emiterea de facturi cu taxa, in conditiile in care acele operatiuni erau scutite la plata TVA. Verificarile ulterioare au relevat faptul ca firmele care reprezentau beneficiarii finali aveau acelasi imputernicit, o persoana fizica", se precizeaza in comunicatul ANAF.
Operatiunile frauduloase au avut loc in a doua parte a anului 2010, odata cu majorarea cotei TVA de la 19% la 24%. Echipa de control a Garzii Financiare a stabilit ca prejudiciul adus bugetului de stat se ridica la suma de 2.061.144 lei, din care 1.236.687 lei reprezentand TVA aferent operatiunilor comerciale fictive inregistrate, iar 824.457 lei, impozit pe profit.
In vederea constatarii elementelor constitutive ale infractiunilor si stabilirea persoanelor vinovate, Garda Financiara a sesizat organele de cercetare penala.
NewsIn
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Deloitte România a asistat Grupul PIB în preluarea brokerului de asigurări STEIN Bestasig
- Studiu EY: Investițiile străine directe în Europa scad pentru prima dată de la pandemie
- Studiu: România se află pe locul 89 în clasamentul celor mai atrăgătoare țări pentru cei care vor să lucreze în străinătate
- Reff & Asociatii si Deloitte Romania au asistat proprietarii Expo Market Doraly in vanzarea integrala a parcului comercial catre dezvoltatorul imobiliar WDP
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare