Frauda de 12 mil. euro la o banca din Romania
Data publicarii: 27-06-2011 | Finante-Banci
Print
Capital dezvaluie lovitura de mare amploare a unui grup organizat dupa regulile unei veritabile "mafii a gulerelor albe".
Frauda interna este una dintre problemele cele mai greu de solutionat de catre firmele romanesti. Partea buna e ca, odata cu criza, companiile si-au gestionat mult mai bine finantele, iar furturile au scazut ca numar. Partea mai putin fericita e ca infractorii s-au rafinat, iar fraudele sunt acum mai greu de descoperit.
Nicio companie nu e scutita de riscul de a fi furata de propriii sai angajati. Totusi, niciunele nu sunt mai expuse riscului de frauda ca organizatiile din domeniul bancar. Aici, atat frecventa cazurilor, cat si sumele aflate la mijloc sunt, adesea, mult mai mari decat in restul domeniilor, scrie Capital.ro
Exista in continuare o multime de metode, surprinzator de simple, de fraudare", remarca Marian Bucur, ofiter in cadrul aceleiasi directii, specializat pe infractiunile din institutiile financiare. Intrebat care este cel mai mare prejudiciu pe care l-a cercetat pana acum, spune ca e vorba de un dosar la care se lucreaza chiar acum, cu o frauda calculata la 12 milioane de euro, "la care intuim ca se vor adauga alte cinci-sase milioane pana la finalul anchetei".
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Industria serviciilor de afaceri a generat o valoare adaugata bruta de 35,5 miliarde de euro in Romania
- Ce trebuie sa verifici cand primesti o notificare de alerta de la ANAF privind datorii fiscale
- SUA au cumparat yeni japonezi pentru prima data in peste un deceniu, ca semn de prietenie
- Accor deschide primul sau hotel din Oradea sub brandul Mercure
- Banca de Investitii si Dezvoltare a trecut de evaluarea pe piloni a Comisiei Europene
- Peste trei sferturi dintre tinerii romani spun ca nu isi permit o locuinta proprie
- Inflatia a scazut la 10,4% in iunie, dar analistii avertizeaza asupra presiunilor persistente pentru IMM-uri
- IKEA deschide doua puncte de servicii in centrul comercial Grand Arena din sudul Bucurestiului
- Imobiliarele comerciale concentreaza 54% din creditele acordate companiilor nefinanciare
- Reforma regulilor europene de securitate sociala inaspreste conditiile pentru detasarea salariatilor
- NETOPIA Payments a obtinut autorizatia BNR de institutie de plata
- Coletele extra-UE sub 150 de euro se scumpesc din iulie: taxa vamala de trei euro pe articol, adaugata la taxa logistica
- Transformarile din industria auto ridica noi provocari de preturi de transfer pentru grupurile multinationale
- CEC Bank finanteaza investitiile verzi si digitale ale IMM-urilor din productie prin Programul SME Eco-Tech
- Emilia Dumitrescu preia conducerea Deloitte Technology Delivery Center din Romania