Frauda: Dupa UBS, banca elvetiana Julius Baer este aratata cu degetul
Data publicarii: 13-08-2012 | Finante-Banci
Print
Banca elvetiana Julius Baer a intrat, la fel ca ”sora” sa UBS, in colimatorul fiscului german, care o suspecteaza ca si-ar fi ajutat clientii sa fraudeze, informeaza cotidianul german Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
Julius Baer si-a avertizat clientii ca acestia s-ar putea regasi pe unul dintre CD-urile ce contin numele cetatenilor germani suspectati de a fi fraudat fiscul prin banci elvetiene, CD-uri cumparate recent de catre autoritatile regionale ale landului Renania de Nord-Westfalia. Unii dintre clienti au apelat deja la consiliere juridica, precizeaza FAZ, citat de Agerpres.
Vineri, cotidianul german Financial Times Deutschland afirma, citand surse apropiate Ministerului de Finante al Renaniei de Nord-Westfalia, ca banci elvetiene, intre care UBS, au transferat bani ai unor fraudatori germani catre tari din Extremul Orient, intre care si Singapore.
Presedintele departamentului regional al agentilor fiscali din Renania de Nord-Westfalia, Manfred Lehman, a declarat pentru FAZ ca transferurile ilegale de bani spre Asia, in speta Singapore, erau monitorizate de multa vreme.
Integral in Capital.ro.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Curs record anuntat de BNR: euro depaseste 5,14 lei, cu perspective de noi cresteri in urmatoarele luni
- Inceputul lui 2026 arata o tendinta clara a romanilor de a-si planifica din timp vacantele, cu accent pe siguranta
- Cheltuielile auto, din rutina contabila in zona de risc fiscal: de ce a devenit deductibilitatea fiscala o prioritate pentru ANAF
- Polarizare pe piata birourilor: 87% dintre companiile mari isi mentin suprafatele de birouri, in timp ce firmele mici se extind
- Studiu Deloitte Romania despre piata locala de arta: pictura contemporana domina optiunile de achizitie
- Piata logistica intra intr-o faza de ajustare dupa anul record 2025, pe fondul incertitudinilor interne si externe. Perspectivele pe termen lung raman solide
- EY lanseaza inteligenta artificiala autonoma la nivelul intregii organizatii
- Bank of America depaseste asteptarile in T1: profit in crestere cu 17% si venituri peste estimari
- Inflatia revine pe crestere in martie: urca la 9,9%, pe fondul scumpirilor generalizate
- Schneider Electric a testat modelul AI agentic NVIDIA Nemotron pentru managementul alarmelor
- Oboseala schimbarii loveste angajatii: companiile cauta echilibrul intre viteza, AI si capital uman
- Aderarea Romaniei la OCDE: pas strategic major cu impact asupra investitiilor si costurilor de finantare
- Studiul EY Consumer Index 2026, editia de Paste: romanii devin mai calculati si mai informati cu cheltuielile de Paste
- Hidroelectrica incepe reumplerea lacului Vidraru si publica rezultatele financiare pentru 2025
- Avertisment: Romanii, vizati de un nou val de frauda online care foloseste imaginea presei si a persoanelor publice