Frauda: Dupa UBS, banca elvetiana Julius Baer este aratata cu degetul
Data publicarii: 13-08-2012 | Finante-Banci
Print
Banca elvetiana Julius Baer a intrat, la fel ca ”sora” sa UBS, in colimatorul fiscului german, care o suspecteaza ca si-ar fi ajutat clientii sa fraudeze, informeaza cotidianul german Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
Julius Baer si-a avertizat clientii ca acestia s-ar putea regasi pe unul dintre CD-urile ce contin numele cetatenilor germani suspectati de a fi fraudat fiscul prin banci elvetiene, CD-uri cumparate recent de catre autoritatile regionale ale landului Renania de Nord-Westfalia. Unii dintre clienti au apelat deja la consiliere juridica, precizeaza FAZ, citat de Agerpres.
Vineri, cotidianul german Financial Times Deutschland afirma, citand surse apropiate Ministerului de Finante al Renaniei de Nord-Westfalia, ca banci elvetiene, intre care UBS, au transferat bani ai unor fraudatori germani catre tari din Extremul Orient, intre care si Singapore.
Presedintele departamentului regional al agentilor fiscali din Renania de Nord-Westfalia, Manfred Lehman, a declarat pentru FAZ ca transferurile ilegale de bani spre Asia, in speta Singapore, erau monitorizate de multa vreme.
Integral in Capital.ro.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Virgil Șoncutean primește al patrulea mandat la conducerea Allianz-Țiriac Asigurări
- EY Romania: Tehnologia cloud reprezinta cea mai avansata si raspandita solutie emergenta in companiile din Romania
- OLX Group anunta vanzarea companiei KIWI Finance catre Partners Financial Services
- Schneider Electric o numește pe Esther Finidori în funcția de Chief Sustainability Officer
- 3 din 5 tineri nu au cumpărat până acum o asigurare 100% digitală. Generația Z vrea procese digitale rapide și produse simple, la costuri mici, pentru a cumpăra online
- Copiii intră în vacanță, hackerii nu - Sfaturi ARB pentru siguranța online în familie
- Studiu EY: Trei din patru departamente juridice își perfecționează strategiile de tehnologie și date, dar numai 25% prioritizează GenAI
- Alegerile prezidențiale aduc calm pe piețele financiare: leul rămâne stabil, investitorii mizează pe continuitate
- Studiu EY: Consumatorii caută forme de divertisment locale și live în contextul incertitudinii globale, însă tehnologia rămâne un element esențial
- Schneider Electric furnizeaza solutii de smart metering, mentenanta si cloud hosting pentru CTP
- Leul se apreciază puternic după alegerile prezidențiale: Euro coboară la 5,03 lei, dolarul sub 4,47 lei
- eJobs: 63,6% dintre angajați traversează, în prezent, o perioadă dificilă din punct de vedere emoțional
- Holcim România, investiție de peste 5 mil. euro într-o linie de producție nisip de calcar în Turda
- Novotel își consolidează prezența în România printr - un nou hotel la Timișoara
- Floreasca Park atrage un nou chiriaș: Leroy Merlin a contractat aproximativ 4.000 metri pătrați în clădire, una dintre cele mai mari tranzacții de închiriere din acest an