Frauda: Dupa UBS, banca elvetiana Julius Baer este aratata cu degetul
Data publicarii: 13-08-2012 | Finante-Banci
Print
Banca elvetiana Julius Baer a intrat, la fel ca ”sora” sa UBS, in colimatorul fiscului german, care o suspecteaza ca si-ar fi ajutat clientii sa fraudeze, informeaza cotidianul german Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
Julius Baer si-a avertizat clientii ca acestia s-ar putea regasi pe unul dintre CD-urile ce contin numele cetatenilor germani suspectati de a fi fraudat fiscul prin banci elvetiene, CD-uri cumparate recent de catre autoritatile regionale ale landului Renania de Nord-Westfalia. Unii dintre clienti au apelat deja la consiliere juridica, precizeaza FAZ, citat de Agerpres.
Vineri, cotidianul german Financial Times Deutschland afirma, citand surse apropiate Ministerului de Finante al Renaniei de Nord-Westfalia, ca banci elvetiene, intre care UBS, au transferat bani ai unor fraudatori germani catre tari din Extremul Orient, intre care si Singapore.
Presedintele departamentului regional al agentilor fiscali din Renania de Nord-Westfalia, Manfred Lehman, a declarat pentru FAZ ca transferurile ilegale de bani spre Asia, in speta Singapore, erau monitorizate de multa vreme.
Integral in Capital.ro.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Studiu EY: Cum pot companiile să transforme provocările transparenței salariale în avantaje competitive
- Studiu Revolut: Unul din trei români a pierdut bani după ce au urmat sfaturi din mediul online neverificate. 16% au pierdut până la 1.000 de euro din această cauză
- Timișorenii, nota 7,58 la testul „Siguranța Online
- Studiu Deloitte: în ciuda incertitudinii actuale, investitorii din Europa Centrală privesc cu optimism ultimele luni ale anului
- Directiva UE privind transparenta salariala – de cand produce efecte si ce informatii pune la dispozitia angajatilor
- RomInsolv lansează Evoloo, prima aplicație digitală de prevenire a insolvenței din România
- Generația Z din România rescrie regulile investițiilor: mai puțin imobiliare, mai mult piețe de capital
- Break-urile își mențin relevanța: aproape o cincime din vânzările online de mașini din Europa
- Stup, trei ani de sprijin pentru antreprenori: peste 800 de afaceri lansate în România
- Revolut Bank o numește pe Florina Moisei în rolul de Country Manager al sucursalei din Romania
- Majoritatea marilor investiții imobiliare în derulare sunt construite pe foste platforme industriale, multe orașe din țară oferind încă astfel de oportunități
- Reff & Asociatii | Deloitte Legal isi consolideaza echipa prin promovarea a 23 de avocati incepand din luna septembrie 2025
- EY România anunță șase noi directori în departamentul de Asistență Fiscală și Juridică și în cel de Audit și Servicii Conexe
- Deloitte Romania a asistat ROCA Investments in preluarea pachetului de 20% din actiunile Grupului Adrem
- Allianz-Țiriac a acoperit costuri de aproape 16 milioane de lei pentru riscurile petrecute în vacanțe și deplasări în afara țării în primele șase luni din 2025