Gigantul financiar HSBC, suspectat de spalare de bani din droguri
Data publicarii: 27-08-2012 | Finante-Banci
Print
Justitia americana investigheaza rolul bancii britanice HSBC intr-un caz de spalare de bani pentru cartelurile mexicane ale drogurilor, relateaza New York Times.
Citand surse anonime apropiate anchetei, publicatia scrie ca o alta latura a investigatiilor vizeaza posibila incalcare de catre HSBC a legislatiei SUA ca urmare a efectuarii unor transferuri de bani prin intermediul filialei sa americane in tari asupra carora Washingtonul a impus sanctiuni, cum ar fi Iranul, Sudanul si Coreea de Nord.
In luna iulie, filiala mexicana a bancii britanice HSBC, Grupo Financiero HSBC, a platit o amenda de 379 milioane de pesos (22,9 milioane de euro), impus de autoritatea de supraveghere a sectorului financiar , CNBV, pentru esecul in lupta impotriva spalarii banilor.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Allianz-Țiriac a acoperit costuri de aproape 16 milioane de lei pentru riscurile petrecute în vacanțe și deplasări în afara țării în primele șase luni din 2025
- Meta Estate Trust: Alexandru Bonea, actualul CEO își va încheia mandatul la finalul lunii octombrie 2025, de comun acord cu Consiliul de Administrație
- UniCredit Bank devine Participant la sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori București
- C&W Echinox: Companiile au contractat birouri pentru peste 7.000 de noi angajați în S1 2025
- Studiu Deloitte: tarifele vamale au efecte semnificative asupra companiilor multinațional
- Studiu EY: Modelele de business din retail trebuie să se adapteze pentru a stimula creșterea
- Revolut devine partener de titlu al viitoarei Audi F1 Team
- De anul viitor taxele locale din România vor crește semnificativ
- Prețurile de transfer sub control: Strategii esențiale pentru companii în fața presiunilor fiscale
- Colliers: Piata birourilor din Bucuresti a coborat la minimele ultimilor 4 ani, pe plan regional
- Studiu EY: Listările globale au dat dovadă de reziliență în primul semestru din 2025 în pofida volatilității pieței
- Libra finanțează cu 119 mil. lei proiectul rezidențial Scala Sopor din Cluj
- Revolut Business lansează în România conturile de economii pentru companii, cu dobândă de până la 4% pe an
- Pluriva investeşte 250.000 de euro într-un asistent virtual AI, dedicat companiilor din România
- Ciprian Pop preia conducerea Allianz-Țiriac Pensii Private