Gigantul financiar HSBC, suspectat de spalare de bani din droguri
Data publicarii: 27-08-2012 | Finante-Banci
Print
Justitia americana investigheaza rolul bancii britanice HSBC intr-un caz de spalare de bani pentru cartelurile mexicane ale drogurilor, relateaza New York Times.
Citand surse anonime apropiate anchetei, publicatia scrie ca o alta latura a investigatiilor vizeaza posibila incalcare de catre HSBC a legislatiei SUA ca urmare a efectuarii unor transferuri de bani prin intermediul filialei sa americane in tari asupra carora Washingtonul a impus sanctiuni, cum ar fi Iranul, Sudanul si Coreea de Nord.
In luna iulie, filiala mexicana a bancii britanice HSBC, Grupo Financiero HSBC, a platit o amenda de 379 milioane de pesos (22,9 milioane de euro), impus de autoritatea de supraveghere a sectorului financiar , CNBV, pentru esecul in lupta impotriva spalarii banilor.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Curs record anuntat de BNR: euro depaseste 5,14 lei, cu perspective de noi cresteri in urmatoarele luni
- Inceputul lui 2026 arata o tendinta clara a romanilor de a-si planifica din timp vacantele, cu accent pe siguranta
- Cheltuielile auto, din rutina contabila in zona de risc fiscal: de ce a devenit deductibilitatea fiscala o prioritate pentru ANAF
- Polarizare pe piata birourilor: 87% dintre companiile mari isi mentin suprafatele de birouri, in timp ce firmele mici se extind
- Studiu Deloitte Romania despre piata locala de arta: pictura contemporana domina optiunile de achizitie
- Piata logistica intra intr-o faza de ajustare dupa anul record 2025, pe fondul incertitudinilor interne si externe. Perspectivele pe termen lung raman solide
- EY lanseaza inteligenta artificiala autonoma la nivelul intregii organizatii
- Bank of America depaseste asteptarile in T1: profit in crestere cu 17% si venituri peste estimari
- Inflatia revine pe crestere in martie: urca la 9,9%, pe fondul scumpirilor generalizate
- Schneider Electric a testat modelul AI agentic NVIDIA Nemotron pentru managementul alarmelor
- Oboseala schimbarii loveste angajatii: companiile cauta echilibrul intre viteza, AI si capital uman
- Aderarea Romaniei la OCDE: pas strategic major cu impact asupra investitiilor si costurilor de finantare
- Studiul EY Consumer Index 2026, editia de Paste: romanii devin mai calculati si mai informati cu cheltuielile de Paste
- Hidroelectrica incepe reumplerea lacului Vidraru si publica rezultatele financiare pentru 2025
- Avertisment: Romanii, vizati de un nou val de frauda online care foloseste imaginea presei si a persoanelor publice