Gigantul financiar HSBC, suspectat de spalare de bani din droguri
Data publicarii: 27-08-2012 | Finante-Banci
Print
Justitia americana investigheaza rolul bancii britanice HSBC intr-un caz de spalare de bani pentru cartelurile mexicane ale drogurilor, relateaza New York Times.
Citand surse anonime apropiate anchetei, publicatia scrie ca o alta latura a investigatiilor vizeaza posibila incalcare de catre HSBC a legislatiei SUA ca urmare a efectuarii unor transferuri de bani prin intermediul filialei sa americane in tari asupra carora Washingtonul a impus sanctiuni, cum ar fi Iranul, Sudanul si Coreea de Nord.
In luna iulie, filiala mexicana a bancii britanice HSBC, Grupo Financiero HSBC, a platit o amenda de 379 milioane de pesos (22,9 milioane de euro), impus de autoritatea de supraveghere a sectorului financiar , CNBV, pentru esecul in lupta impotriva spalarii banilor.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- TBI Bank urmează să fie achiziționată de Advent International
- Revolut a publicat raportul anual pentru 2024
- Încurajați de performanța în creștere a pieței hoteliere din București, investitorii vor construi circa 1.000 de camere de hotel noi până în 2027
- BT: Finantare pentru Simtel pentru finalizarea unui parc fotovoltaic in Giurgiu
- UNSICAR: Checklist de siguranță în vacanța de Paște
- Studiu EY România: Românii prioritizează calitatea și reducerile pentru Sărbătorile de Paște 2025
- #DreptulLaBanking: Protejează-ți datele financiare de Paște
- Studiu EY: Listările publice globale în T1 2025: între provocări și incertitudini
- Divizia de Property Management a Colliers preia administrarea cladirii de birouri Victoria Center
- Piața centrelor de date din România este în etapa gain momentum
- Salt Bank aniversează un an de la lansare cu un nou record: peste 500.000 de clienți
- Studiu EY: Companiile se vor confrunta cu schimbări majore ale politicilor fiscale și comerciale la nivel global
- Skanska a semnat vanzarea cladirii de birouri Equilibrium 1 catre fondul de investitii Gordiusz Private Equity
- EY-Parthenon a asistat acționarii Forza Rossa și British Motors în vânzarea dealerilor auto Ferrari și Aston Martin în România
- Colliers: Oferta redusă și creșterea chiriilor îngreunează accesul la spații moderne de birouri