UniCredit este investigata in SUA pentru posibila incalcare a embargoului impus Iranului
Data publicarii: 27-08-2012 | Finante-Banci
Print
UniCredit, cea mai mare banca din Italia in functie de active, este investigata in Statele Unite pentru posibila incalcare a embargourilor impuse unor state precum Iran, potrivit unor documente publicate de institutia financiara italiana, relateaza Financial Times.
Documentele nu fac referire la o anumita tara, dar o persoana apropiata situatiei a declarat ca investigatia se refera la Iran, tinta unor sanctiuni din partea SUA si a Uniunii Europene, din cauza programului iranian in domeniul nuclear. UniCredit este investigata de procuratura districtuala din New York si de Biroul de control al activelor straine al Departamentului Trezoreriei, potrivit documentelor.
In investigatie este implicat si Departamentul de Justitie, se arata intr-un comunicat al UniCredit, care precizeaza ca ancheta se refera la HypoVereinsbank (HVB), o banca germana cumparata de UniCredit in 2005 si care opereaza acum ca UniCredit Bank.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut
- Catinvest aduce Bebe Tei si Farmacia Tei în Craiova la ElectroPutere Mall