Perchezitii in patru judete: Politia a spart o retea care frauda banci
Data publicarii: 29-08-2012 | Finante-Banci
Print
Reteaua actiona din anul 2010 in judetul Brasov. Prejudiciul se ridica la aproximativ 500.000 de euro. 65 de persoane vor fi duse la audieri.
Zeci de membri ai unei grupari infractionale care se ocupau de fraudarea unor banci comerciale din judetul Brasov au fost prinsi, marti dimineata, de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) si ofiteri de politie judiciara din Brasov. Gruparea actiona din anul 2010.
Potrivit anchetatorilor, "in perioada 2010-2012, liderii grupului infractional organizat, invinuitii Holban Ioan, Chiriac Nicoleta, Andries Ursu Anca Maria, impreuna cu alti membri ai gruparii, au solicitat si obtinut, in mod fraudulos, credite de la unitati bancare si institutii de credit de pe raza judetului Brasov".
Pentru obtinerea banilor, infractorii se prezentau la unitatile bancare cu documente false - adeverinte de salariu, fise fiscale, contracte individuale de munca, carti de munca, garantii fictive sau supraevaluate. Valoarea prejudiciului este estimata la aproximativ 500.000 de Euro.
Marti, 28 august 2012, procurorii DIICOT si politia au facut de 36 perchezitii domiciliare precum si la sediile unor societati comerciale din judetele Brasov, Cluj, Hunedoara si Neamt. 65 de persoane urmeaza sa ajunga la sediul DIICOT Brasov, pentru audieri.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Inflatia a scazut la 10,4% in iunie, dar analistii avertizeaza asupra presiunilor persistente pentru IMM-uri
- IKEA deschide doua puncte de servicii in centrul comercial Grand Arena din sudul Bucurestiului
- Imobiliarele comerciale concentreaza 54% din creditele acordate companiilor nefinanciare
- Reforma regulilor europene de securitate sociala inaspreste conditiile pentru detasarea salariatilor
- NETOPIA Payments a obtinut autorizatia BNR de institutie de plata
- Coletele extra-UE sub 150 de euro se scumpesc din iulie: taxa vamala de trei euro pe articol, adaugata la taxa logistica
- Transformarile din industria auto ridica noi provocari de preturi de transfer pentru grupurile multinationale
- CEC Bank finanteaza investitiile verzi si digitale ale IMM-urilor din productie prin Programul SME Eco-Tech
- Emilia Dumitrescu preia conducerea Deloitte Technology Delivery Center din Romania
- Cheltuielile de marketing digital, sub lupa fiscului: companiile trebuie sa justifice colaborarile cu influencerii
- Platformele cripto fara autorizatie MiCA nu vor mai putea opera in Romania de la 1 iulie 2026
- Legea 239/2025 inaspreste conditiile pentru plata dividendelor si restituirea imprumuturilor catre actionari
- Foundever isi dubleaza spatiul de birouri din Bucuresti la 3.500 mp in cladirea Campus 6.3
- UE pregateste noi reguli pentru mobilitatea fortei de munca: companiile au timp limitat de adaptare
- AFI Europe cumpara sase centre comerciale MAS din Romania, intr-o tranzactie de peste 280 de milioane de euro