Banci fraudate cu 8.2 miloane lire sterline prin manipularea propriilor functionari
Data publicarii: 18-11-2009 | Finante-BanciFraudatorii bancari isi aleg victimele nu doar din randul oamenilor neobisnuiti cu tranzactiile financiare sau cu ultimele inginerii economice. Cei mai experimentati dintre acestia merg direct la sursa, folosindu-si puterea de convingere pentru pacalirea functionarilor sau traderilor bancari.
Un exemplu concludent este cel al lui Frageand Naseem, fraudator britanic care, inarmat doar cu un card de indentitate eliberat de o bibiloteca si cu talentul de a-si schimba accentul, a reusit sa fure peste 8 milioane lire sterline.
Acesta a fost de curand arestat de politia britanica si condamnat la 9 ani de inchisoare dupa ce a reusit sa pacaleasca angajati ai unor banci prestigioase precum HSBC, Barclays si Royal Bank of Scotland, pretinzand ca este un client corporate.
Naseem utiliza un telefon mobil si calculatoarele dintr-un internet cafe pentru a contacta banci nationale si internationale in vederea obtinerii unor informatii financiare pe care le folosea ulterior in transferul fraudulos de bani.
Procurorii spun ca cea mai mare suma obtinuta prin aceasta tehnica a fost de 600.000 lire sterline. Pretinzand ca este angajat al liniilor aeriene siriene si folosind o serie de date obtinute anterior, a reusit in cateva minute sa convinga un functionar al RBS sa transfere suma in propriile conturi.
Investigatorii au aratat ca Naseem a fost aproape de transferarea unei sume record de 101 milioane lire sterline prin manipularea unui trader, dar afacerea a cazut in ultima clipa.
Dupa ce reusea sa-si induca in eroare victimele, fraudatorul le suna pentru a se amuza de naivitatea lor. In final, el insusi s-a dovedit naiv, politistii reusind sa-l prinda dupa ce a folosit telefonul mobil pentru a tine legatura cu mama sa.
Redactia BankNews.ro
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Banca Transilvania: BT si Simona Halep continua parteneriatul
- Hidroelectrica aniversează 1 an de la listarea istorică din 2023 la Bursa de Valori București
- România: Decontul de TVA față în față cu Decontul precompletat de TVA: încă 6 luni la dispoziție pentru calibrarea RO e-TVA
- Mihai Kis este noul Director de Vânzări Distribuitori pentru Schneider Electric România, Moldova şi Armenia
- Revolut in 2023: venituri de peste 2,2 miliarde USD și un profit record de 545 milioane USD
- Modalități de îmbunătățire a rentabilității proprietăților comerciale prin amenajări mai rapide: nou studiu
- Hidroelectrica anunță atribuirea contractului pentru retehnologizarea Vidraru
- Hațegan Attorneys: Capacele de PET atașate obligatoriu sticlelor din 3 iulie, conform noii reguli UE
- Opinie Deloitte: Economia circulara in retail. De unde incepe schimbarea?
- Hidroelectrica inaugurează Microcentrala Poiana Ruscă
- Deloitte Romania a asistat Alior Bank in vanzarea catre Patria Bank a unui portofoliu de credite performante acordate persoanelor fizice in valoare de 97 mil. lei
- SigurantaOnline.ro oferă recomandări de vacanță în siguranță: cum să eviți capcanele din mediul online
- Ines Rocha devine noul Director Regional al IFC pentru Europa
- Studiu EY: politici și controverse fiscale - ce ar trebui să aibă în vedere companiile în acest an?
- Fondul ETF BET Patria – Tradeville depaseste 300 milioane lei in active totale