Banci fraudate cu 8.2 miloane lire sterline prin manipularea propriilor functionari
Data publicarii: 18-11-2009 | Finante-BanciFraudatorii bancari isi aleg victimele nu doar din randul oamenilor neobisnuiti cu tranzactiile financiare sau cu ultimele inginerii economice. Cei mai experimentati dintre acestia merg direct la sursa, folosindu-si puterea de convingere pentru pacalirea functionarilor sau traderilor bancari.
Un exemplu concludent este cel al lui Frageand Naseem, fraudator britanic care, inarmat doar cu un card de indentitate eliberat de o bibiloteca si cu talentul de a-si schimba accentul, a reusit sa fure peste 8 milioane lire sterline.
Acesta a fost de curand arestat de politia britanica si condamnat la 9 ani de inchisoare dupa ce a reusit sa pacaleasca angajati ai unor banci prestigioase precum HSBC, Barclays si Royal Bank of Scotland, pretinzand ca este un client corporate.
Naseem utiliza un telefon mobil si calculatoarele dintr-un internet cafe pentru a contacta banci nationale si internationale in vederea obtinerii unor informatii financiare pe care le folosea ulterior in transferul fraudulos de bani.
Procurorii spun ca cea mai mare suma obtinuta prin aceasta tehnica a fost de 600.000 lire sterline. Pretinzand ca este angajat al liniilor aeriene siriene si folosind o serie de date obtinute anterior, a reusit in cateva minute sa convinga un functionar al RBS sa transfere suma in propriile conturi.
Investigatorii au aratat ca Naseem a fost aproape de transferarea unei sume record de 101 milioane lire sterline prin manipularea unui trader, dar afacerea a cazut in ultima clipa.
Dupa ce reusea sa-si induca in eroare victimele, fraudatorul le suna pentru a se amuza de naivitatea lor. In final, el insusi s-a dovedit naiv, politistii reusind sa-l prinda dupa ce a folosit telefonul mobil pentru a tine legatura cu mama sa.
Redactia BankNews.ro
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut
- Catinvest aduce Bebe Tei si Farmacia Tei în Craiova la ElectroPutere Mall