Bancile vor face raportari online catre Oficiul de Combatere a Spalarii Banilor
Data publicarii: 29-05-2007 | Finante-BanciIncepand din septembrie bancile comerciale vor pune la punct un sistem de raportare prin internet a cazurilor suspecte catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB), a declarat, marti, consilierul Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Rodica Tuchila. "Din septembrie va intra in functiune un sistem de raportare online al bancilor comerciale din Romania catre ONPCSB. Pana acum raportarea se facea cu discheta", a declarat Tuchila la conferinta Cyberthreats 2007, organizata de Institutul Bancar Roman (IRB).
Reglementarile legale in vigoare obliga bancile sa raporteze Oficiului pentru Compaterea Spalarii Banilor orice tranzactie care depaseste 10.000 de euro, in termen de 24 de ore de la efectuare.
NewsIn
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut
- Catinvest aduce Bebe Tei si Farmacia Tei în Craiova la ElectroPutere Mall