Persoanele care intra sau ies din UE, obligate sa declare sumele de peste 10 mii euro
Data publicarii: 15-06-2007 | Finante-BanciPersoanele care intra sau ies din statele UE, incepand de vineri, trebuie sa declare sumele mai mari de 10 mii euro in monetar, echivalentul acestora in alte valute sau in bunuri convertibile precum cecurile, informeaza Autoritatea Vamala, precizand ca Romania aplica aceasta regula de mai multi ani.
Reglementarea referitoare la obligativitatea declararii sumelor in valuta de peste 10.000 euro sau echivalentul in alta valuta se aplica, in Romania, de mai multi ani si se regaseste in normele BNR.
Pe 15 iunie, prevederea intra in vigoare pe tot teritoriul UE si vine, astfel, in completarea directivei UE referitoare la spalarea banilor. "Noile reguli vor face mai dificile pentru teroristi intrarea sau parasirea teritoriului Comunitatii avand asupra lor sume de bani necesare sa finanteze actiuni ilegale, in acelati timp nu va presupune formalitati administrative excesive pentru majoritatea calatorilor si comerciantilor", a declarat comisarul pentru taxe si uniune vamale, Laszlo Kovacs, potrivit comunicatului Autoritatii Nationale a Vamilor remis joi.
Pe baza noii reglementari, autoritatile vamale pot retine sumele nedeclarate si descoperite in timpul controalelor. Amenzile pentru aceste cazuri vor fi stabilite de fiecare stat membru. In cazul in care autoritatile constata ca monetarul depus este pentru spalare de bani si finantare terorista trebuie satransmita informatiile si celorlalte state membre.
In perioada septembrie 1999 - februarie 2000, autoritatile vamale din statele UE au constat ca in frontiere se misca o cantitate mare de cash si alte bunuri precum cecuri, garantii, bijuterii si metale pretioase, valorand 1,6 miliarde dolari. Din aceasta suma, 1,35 miliarde dolari au fost cash.
NewsIn
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Reff & Asociatii si Deloitte Romania au asistat proprietarii Expo Market Doraly in vanzarea integrala a parcului comercial catre dezvoltatorul imobiliar WDP
- Revolut depășește 2 milioane de clienți ai aplicației Revolut <18
- Studiu Deloitte: Majoritatea liderilor de business din Romania considera ca PNRR va contribui la competitivitatea economiei locale in urmatorii cinci an
- Cum vor ajuta soluțiile AI în procesele de optimizare fiscală ale companiilor?
- Studiu Deloitte: Tranzitia catre economia circulara a incetinit la nivel global in 2023
- Studiu Deloitte: prețul, primul criteriu în alegerea mașinii. Motoarele pe combustie internă revin pe creștere în preferințele consumatorilor
- Prysmian deschide la București un nou birou al Centrului de Excelență în IT
- Lucian Anghel preia funcția de Director General-Adjunct al Libra Internet Bank
- Schneider Electric colaborează cu NVIDIA în proiectarea centrelor de date AI
- Ce este taxa pe lux și și cine va trebui să o plătească începând din acest an
- Flix raportează un venit total de 2 miliarde de euro în 2023
- Banca Transilvania & OTP Group, acord pentru achizitia OTP Bank Romania si subsidiare
- Studiu Deloitte: opt din zece lideri la nivel global se asteapta ca Gen AI sa le transforme organizatia in urmatorii trei ani
- Deloitte devine al saselea cel mai puternic brand din lume, potrivit Brand Finance
- Revolut Money Report: Romanii au facut peste 644 milioane de tranzactii cu Revolut anul trecut